摩登大道时尚集团股份有限公司 章程 二○二五年九月 修订 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440101000166267。 第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票的批 复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2012 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：摩登大道时尚集团股份有限公司；公司英文名称： M ...

（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作议事机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业 人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经 验 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 审计委员会成员应当具备胜任工 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地 披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法规和《公司章程》 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； 规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或者对 公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应 当予以披露。 第六条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应 ...

重大对外投资决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资事项（以下简称"重大事项"）决策程序，建立系统完善的决 策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指： 本制度适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司的重大事项。 第三条 公司重大事项必须遵守以下原则： 摩登大道时尚集团股份有限公司 （一） 符合国家有关法规及产业政策； （一）购买或者出售资产（含股权资产）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人及其他有关人员应当严格执行 《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年 报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，建立有效的投 资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用于本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （一）符合国家有关法律 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 委托理财管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《摩登大道 时尚集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第二章 委托理财的基本规定 第三条 为提高资金使用效率，公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信 托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低 风险委托理财。 第四条 公司投资的委托理财产品原则上仅限于稳健型理财产品，不包括以 股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品和以证券投资为目的的 委托理财产品。稳健型理财产品主要具体包括银行理财产品、信托公司信托计 划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司固定 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟 通平台，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等 ...

第二条 本制度所指的特定对象来访接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 摩登大道时尚集团股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的沟通与交 流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 公司设副总经理二至四名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总 经理提请董事会聘任和解聘。 第四条 总经理任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力。 （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的 能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的 有关政策、法律、法规。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构和经营运作系统，规范公司总经理、副总经理、财务负 责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，促进经营管理的制 度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《摩登 大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 ...