第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-076 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司董事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 19:00 在广州市黄 埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话会议等方式发出。本次会议以通讯的方式召开，会议由董事长王立平先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《 ...

关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-078 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司本次对外 担保的额度为9,408万元，占最近一期经审计净资产28.00%；关联方为子公司本次 提供的担保的额度为9,408万元，占公司最近一期经审计净资产的28.00%。根据深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十条的规定， 公司因收购辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称"沈鹏电力"）导致的关联方为 子公司提供的担保额度为4,650万元，占公司最近一期经审计净资产的13.84%。 2、对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 公司董事会于 2025 年 5月 9 日收到控股股东广州普慧源贸易有限公司书面提出 的临时提案，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法 ...

关于 2025 年度交易预计的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-079 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于 2025 年度交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 9 日收到控股股东广州普慧源贸易有限公司书面提出的临时提案，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规的有关规定，公司董事会对临时提案的内容依法依规履行决策程序。 一、2025 年日常关联交易的预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据经营需要，2025 年内公司（含控股子公司及控股子公司）预计与关联方东 北塑力电缆有限公司（以下简称"东北塑力"）、锐洋集团东北电缆有限公司（以下 简称"东北电缆"）发生采购原材料、销售产品、出租土地厂房等不超过人民币 9,587.20 万元的日常关联交易。 本年年初至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金 额为 5,33 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 《2025年第三次临时股东大会通知》）； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-074 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 （1）现场会议：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上 午 9:15 至 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日； 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大 ...

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-071 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 7 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 31 日披露了《关于公司 ...

（一）行业现状 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-073 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月22日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中 心"）的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕7号），投服中心对公司拟 以14,160.00万元现金收购实际控制人控制的辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下 简称"沈鹏电力"、或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）的 事项中，就本次收购的估值合理性尚存疑问，并依法行使股东质询权。现就相 关问题回复并公告如下： 请你公司结合电缆附件行业市场规模的增长情况、标的公司所处行业的竞 争情况以及标的公司在手订单情况，详细披露本次交易评估增值的原因、评估 结果的推算过程以及预期各年度收益或现金流量等重要评估依据的确定理由。 公司回复： 一、电缆附件行业市场规模增长情况 各电压等级产品市场占比 | 年份 | 中低压电缆附件 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-072 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、原实际控制人违 反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公 司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代码仍为"002656"，股 票交易日涨跌幅限制为5%。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司2022 年度、2023年度出具无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第（四）项规定，公司触及被实施"其他 风险警示"的情形，公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。 公司2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥91,743,135.09, representing a 45.22% increase compared to ¥63,173,640.27 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,716,929.50, a significant turnaround from a loss of ¥53,718,014.28 in the previous year, marking a 106.92% improvement[6] - The weighted average return on equity rose to 1.10% from -15.55% year-on-year, indicating improved profitability[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥91,743,135.09, a significant increase from ¥63,173,640.27 in the previous period, representing a growth of approximately 45%[45] - The net profit for the current period was ¥3,716,929.50, a turnaround from a net loss of ¥53,722,857.72 in the previous period[46] - The total comprehensive income for the current period was ¥3,333,060.14, a significant improvement from a loss of ¥51,946,224.45 in the previous period[47] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0052, compared to a loss per share of ¥0.0754 in the previous period[47] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 41.71% to ¥688,509,038.03 from ¥485,868,171.45 at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 67.04% to ¥561,281,043.34 from ¥336,014,183.20 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to ¥127,227,994.69 from ¥149,853,988.25, indicating a decline of approximately 15%[44] - Non-current liabilities decreased to ¥21,524,256.62 from ¥23,782,581.96, a reduction of about 9%[44] - The company's total current assets amounted to RMB 602,410,314.98, up from RMB 363,069,222.82, indicating a growth of approximately 66.0%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 88.23%, with a net cash outflow of ¥206,789.63 compared to a larger outflow of ¥1,757,389.18 in the same period last year[16] - The net cash flow from financing activities skyrocketed by 3138.18% to ¥216,370,786.21, driven by the repayment of funds from the former controlling shareholder[18] - The company's cash and cash equivalents surged by 166.41% to ¥361,569,925.36, largely due to the repayment of funds by the former controlling shareholder[11] - The net increase in cash and cash equivalents was $225,971,611.53, compared to $102,466,750.36 in the previous period, representing a 120.5% increase[50] - Cash inflow from financing activities reached $221,933,800.00, with a net cash flow of $216,370,786.21, compared to a net outflow of -$7,121,734.73 last period[50] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,838[20] - The top 10 shareholders hold a combined 27.67% of the shares, with the largest shareholder, Hengtai Securities, owning 9.42%[20] - The top 10 unrestricted shareholders include Guangzhou Puhuiyuan Trading Co., holding 8.96% of shares[20] - The company has maintained transparency regarding shareholder changes and financial recoveries throughout the reporting period[21] Regulatory and Legal Matters - The company has completed the rectification required by the Guangdong Securities Regulatory Bureau, recovering all funds occupied by the original controlling shareholder[28] - The stock was suspended from trading on November 11, 2024, due to failure to meet rectification requirements but resumed trading on January 14, 2025, with a delisting risk warning[27] - The company was issued a delisting risk warning as its 2024 revenue fell below RMB 300 million, with net profit and total profit being negative[40] - The company is under litigation for a total compensation claim of RMB 1,414,093.28 due to alleged false statements in its 2021 annual report[36] Investment Activities - The company reported a total asset transfer price of RMB 37,800,000 for the sale of 12 real estate assets[32] - The company plans to acquire 100% equity of Liaoning Shenpeng Electric Power Technology Co., Ltd., with the transaction details pending approval at the upcoming shareholder meeting[33] - The company disposed of 100% equity of Guangzhou Modern Avenue Investment Co., Ltd. for a nominal price of RMB 1, with the valuation of the equity at -RMB 415,300[35] Audit and Financial Reporting - The company received a non-standard audit opinion for the 2024 financial statements due to limitations in obtaining sufficient audit evidence for the 2023 financial report[38] - The company has appointed Guangdong Sinong Accounting Firm as the auditor for the 2024 fiscal year, following a comprehensive evaluation process[31] Operating Costs - The company reported a 130.11% increase in operating costs, amounting to ¥39,181,635.05, primarily due to the disposal of investment properties[14] - Total operating costs increased to ¥83,107,722.53 from ¥73,804,727.87, reflecting a rise of about 12%[45] Impairment Losses - The company recorded a significant reduction in credit impairment losses, decreasing by 90.39% to -¥3,085,295.48, compared to -¥32,117,846.11 in the previous year[15]