摩登大道时尚集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，建立有效的投 资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用于本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （一）符合国家有关法律 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟 通平台，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等 ...

第二条 本制度所指的特定对象来访接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 摩登大道时尚集团股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的沟通与交 流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 公司设副总经理二至四名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总 经理提请董事会聘任和解聘。 第四条 总经理任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力。 （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的 能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的 有关政策、法律、法规。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构和经营运作系统，规范公司总经理、副总经理、财务负 责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，促进经营管理的制 度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《摩登 大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息管理工作，及时、准确、完整披露信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指公司负有报告义务的有关人员应及时将 有关信息向董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行 分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会 报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、控股子公司及参股公司。本 制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司子公司的董事、高级管理人员； （五）控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 ...

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行社会责任，公司可根据具体 情况定期评估公司社会责任的履行情况，并根据需要在定期报告中披露社会责 任报告。本制度适用于公司及属下各分、子公司。 摩登大道时尚集团股份有限公司 社会责任管理制度 （2025年9月修订） 第二章 股东和债权人权益保护 第一章 总则 第一条 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为构建和谐 社会，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规和规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行 的对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客 户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年9月修订） 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第一章 总则 第一条 为加强摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《摩登 大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律法规或其他特殊原因 有权向公司要求报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门 等确因工作需要须知悉相关信息的单位、人员。 第四条 本制度所指"信息"是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司 股票及衍生品种的交易价格有重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 公告、业绩预告、财务快报、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第七条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经公司董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内 幕信息的 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《摩登大道时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立舆情工作组，由公司董事会秘书担任组长，成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 公司董事会秘书或舆情管理工作小组统一领导公司应对各类舆情的 处理工作，就相关工作做出决策和部署 ...

Core Viewpoint - The company held an online investor reception and performance briefing, addressing various investor inquiries regarding its transformation direction, performance targets, share transfer, audit opinions, and share freezing issues [1][2]. Group 1: Transformation Direction - Investors inquired whether the company would pursue mergers and acquisitions to overcome traditional business bottlenecks, to which the company responded that it will continue to promote strategic upgrades to enhance core competitiveness [1]. Group 2: Performance Targets - The company aims for a main operating revenue target of 300 million this year and expressed confidence in achieving this goal through business focus and cost control [1]. Group 3: Share Transfer and Audit Opinions - Regarding share transfer, the company advised investors to refer to the announcement disclosed on August 26, 2025 [1]. - The company received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm for the first half of 2025, indicating progress on matters related to the qualified opinion from 2024 [1]. Group 4: Share Freezing and Governance - The company directed investors to the progress announcement disclosed on July 9, 2025, regarding the major shareholder's share freezing situation, clarifying that it will not lead to a change in control or have a significant adverse impact on ongoing operations and corporate governance [2]. Group 5: Other Inquiries - The company addressed various other inquiries from investors, including subsidiary revenue, potential name changes, resolution of industry competition, handling of historical issues, and future asset injections, stating that it will comply with information disclosure regulations and that investors should pay attention to official announcements [2].