摩登大道时尚集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 未发现公司财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司存在0个非财务报告内部控制重大缺陷。 1 / 6 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-065 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于计提预计负债的公告 根据中国证券管理委员会广东监管局（下称"广东证监局"）出具的[2022]1 号《行政处罚决定书》，2018 年 4 月至 2019 年 1 月，摩登公司未按规定履行审批 程序，以上市公司或子公司名义为林永飞等关联方提供连带担保共 5 起；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，摩登公司未经决策审批或授权程序，累计向控股股东瑞丰集团提 供非经营性资金约人民币 24,691.21 万元。 公司作为上市公司，其未依法及时披露应当披露的重大信息，且未在定期报告 中披露对外担保和控股股东非经营性占用资金的关联交易，已构成证券市场虚假陈 述。 截止本报告报出日，涉及诉讼的中小股东 434 人。本期公司根据最有可能承担 的损失计提预计负债 8,050,302.53 元，期末余额 4,362,185.82 元。 2、JOYERIA TOUS. S.A.特许经销权案 2018 年 5 月 23 日公司与 JOYERIA TOUS. S.A.（下称"TOUS"）签订 《INTERNATIONAL ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 1 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，摩登大道 时尚集团股份有限公司定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15：00-17：00 在深 圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演天下"（网址：http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理/代董事会秘 书韩素淼先生、财务总监梁爱民先生、独立董事冯丽丽女士。欢迎广大投资者积极 参与。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-066 ...

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-067 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金 使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下 ...

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-060 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 1、摩登大道时尚集团股份有限公司 成立日期：2002 年 7 月 18 日 注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 法定代表人：韩素淼 注册资本：人民币 712,519,844 元 所属行业：批发和零售业 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 股权结构：截至本公告披露日，公司实际控制人王立平间接持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。 经营情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 485,868,171.45 元，净 资产为 336,014,183.20 元；2024 年度，营业收入为 216,494,973.25 元，营业利润 为-54,683,173.54 元，净利润为 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 首席合伙人：吉争雄 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，摩登大道时尚集团股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农所经审计收入总额为人民币 12,253.49 ...

关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 1、变更原因与变更日期 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-063 特此公告。 2 本次变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第18号》相关 规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体 ...

关于公司 2024 年度计提、转回资产减值准备的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-064 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2024年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则》等相关规定，公司 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提、转回减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值 测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为司农所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下。 一、资质条件 司农所 2020 年 11 月 25 日成立，注册地址为：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截止 2024 年末，司农所合伙人数量为 32 人，注册会计师为 148 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度，司农所 经审计收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、 证券业务收入为 6,619.61 万元。 项目合伙人：姚静，2000 年 8 月成为中国注册会计师，2000 年开始从事上 市公司审计业务；2024 年开始在司农事务所执业，现任司农事 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-068 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"司农所"）作为公司 2025 年度的审计机构。本议案需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 司农所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保 持审计工作的连续性，公司拟聘任司农所为 ...