摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管 理及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议同意前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 支出； 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用摩登大道时尚 集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，防止控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理，同时适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并 会计报表范围的子公司之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金 ...

董事会议事规则 摩登大道时尚集团股份有限公司 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和职工的合法权益，健全和规范公司董事会的议事和决策程序，保证公司经 营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董 事会成员中有1名 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年9月制订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护广大股东的合法权益，规范摩登大道时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 对外担保管理办法 摩登时尚集团股份有限公司 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有 资产或信用为其他当事人的借款或其他商业行为提供的保证、资产抵押、质押以 及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司及控股子公司对 外担保事项由公司统一管理，未经具有权限的审议机构批准不得对外提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公 平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （ ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事。提名委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 章程 二○二五年九月 修订 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440101000166267。 第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票的批 复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2012 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：摩登大道时尚集团股份有限公司；公司英文名称： M ...