摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事。提名委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护广大股东的合法权益，规范摩登大道时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 对外担保管理办法 摩登时尚集团股份有限公司 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有 资产或信用为其他当事人的借款或其他商业行为提供的保证、资产抵押、质押以 及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司及控股子公司对 外担保事项由公司统一管理，未经具有权限的审议机构批准不得对外提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公 平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （ ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年9月制订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 章程 二○二五年九月 修订 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440101000166267。 第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票的批 复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2012 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：摩登大道时尚集团股份有限公司；公司英文名称： M ...

（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作议事机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业 人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经 验 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 审计委员会成员应当具备胜任工 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地 披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法规和《公司章程》 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； 规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或者对 公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应 当予以披露。 第六条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应 ...

重大对外投资决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资事项（以下简称"重大事项"）决策程序，建立系统完善的决 策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指： 本制度适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司的重大事项。 第三条 公司重大事项必须遵守以下原则： 摩登大道时尚集团股份有限公司 （一） 符合国家有关法规及产业政策； （一）购买或者出售资产（含股权资产）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人及其他有关人员应当严格执行 《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年 报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，建立有效的投 资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用于本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （一）符合国家有关法律 ...