Core Viewpoint - The company *ST Modern's board approved a proposal for its actual controller Wang Liping and related parties to provide a joint liability guarantee for its subsidiary, Liaoning Shenpeng Electric Technology Co., Ltd., to apply for a bank credit of 30 million yuan without charging guarantee fees or requiring counter-guarantees [1] Group 1: Related Transactions - The related directors abstained from voting, and the proposal was approved by a special meeting of independent directors [1] - As of the end of 2024, Northeast Plastic's debt-to-asset ratio is 68.92%, while Shenpeng Electric's debt-to-asset ratio is 68.93% [1] - The total amount of related transactions between the company and related parties reached 38.926 million yuan as of the meeting date [1] Group 2: Support and Independence - This related transaction reflects the actual controller's support for the subsidiary and does not affect the company's independence, with no profit transfer or transaction risks identified [1]

关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-109 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子 公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、接受关联担保的情况概述 为支持公司发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、东北塑 力电缆有限公司（以下简称"东北塑力"）拟为公司子公司辽宁沈鹏电力科技有限公 司（以下简称"沈鹏电力"）向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为 人民币 3,000 万元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本 次关联交易不涉及关联定价的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 ...

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-108 摩登大道时尚集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第六届董事会第二十二次会议决议公告 第六届董事会第二十二次会议决议公告 面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需 求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回 避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的 公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公 司董事会全体董事的过半数审议通过。 【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告》。】 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.10 条规定："上 市公司与关联人发生的下列交易，应当 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 及修订、制订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开 了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订公司部分制度的议案》， 第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则 的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司将不再设置监 事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《摩登大道时尚集团股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条 款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相 ...

关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-107 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东大会》的议案，根据公司第六届董事会第二十一次会 议提案，决定于2025年10月16日召开公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大 会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:00开始； 网络投票时间：2025年10月16日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午 9:15至2025年10 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 在 公司 14 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郑瑞树先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消监事会及废除 监事会议事规则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《摩登大道时尚集团股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员 由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。 监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同 意该议案。 第 ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-104 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董 事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为适应摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发 展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件和《摩登大道时尚集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）中小 股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举两名以上（含两名） 董事以及公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的情 形时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票 表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。股东会仅选举 一名董事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。 董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 ...