关于陈克明食品股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见 ...

股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二四年四月 陈克明食品股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、食品安全风险 随着收入水平及消费能力的提高，国内消费者越来越注重食品安全，食品安 全及维权意识日渐增强，安全、健康食品愈加受到消费者的青睐，食品行业亦属 于强监管行业。食品质量控制，涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销 售等多个环节。食品安全管理能力，不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要 基础，更是企业生存和发展的根本条件。 作为知名米面制品制造商，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年 的业务发展过程中，公司已建立先进、完善的质量管理体系，并得到严格有效地 执行，公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位。 ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 文 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财信证券股份有限公司 CHASING SECURITIES CO., LTD. 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座 ) 26 层 二〇二四年四月 发行保荐书 目 录 | 声 明… | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 本次证券发行基本情况 | | 一、项目组成员情况… | | 二、发行人的基本情况 | | 三、保荐机构与发行人的关系说明. | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第三节 保荐机构承诺事项. | | 第四节 对本次证券发行的保荐意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 一、发行人就本次发行履行的决策程序… | | 二、本次发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件…………………………………………………17 | | 三、本次发行符合《发行注册管理办法 ...

承 诺 函 天健函〔2024〕2-33 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审 核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、 2024 年 1 月 5 日就克明食品公司 2024 年 1 月 5 日就公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日、自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 19 日、自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 3 日至 2024 年 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（ ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 二〇二四年四月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为陈克明食品股份有限公 司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票项目（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商。本次 向特定对象发行已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 财信证券于 2023 年 9 月 15 日就发行人本次发行自通过深交所上市审核中心审 议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《财 信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票之补充 尽职调查 ...

陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中 心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 公司于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 1 月5日就本次发行项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023年4月26日） 至 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了会后事项承诺函。本次针对公司自 前次会后事项承诺函签署日（2024 年 1 月 5 日）至本次会后事项承诺函出具之 日发生的重大事项进行了审核核查，具体说明如下： 一、关于控股股东诉讼事项情况说明 （一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼事项 经核查，公 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 1 月 5 日就发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了会后事项承诺函。本次针 对发行人自前次会后事项承诺函签署日（2024 年 1 月 5 日）至本承诺函签署日 期间相 ...

（一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼事项 经核查，发行人控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称"克明集团"） 因涉及华容昌都置业有限责任公司（以下简称"昌都公司"）股权转让纠纷，存 在尚未完结的重大诉讼、仲裁事项。该股权转让纠纷诉讼相关情况如下： 湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 本所根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 1 月 5 日就发行人向特定对象发行 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-036 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票申 请于 2023 年 4 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对 会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关 资料进行了同步更新。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日，根据深圳证券交易所审核人员提出的修改意见，公司会同相关中介机 构对本次发行会后事项承诺函、募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关资料的 内容进行 了 更 新 。 ...