陈克明食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈克明食品股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 共计 707 家，收费总额人民币 7.2 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信 息传输、 ...

陈克明食品股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 9,429.00 | 第 1 页 共 5 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,430.36 | | | 利息收入净额 | C2 | 1.36 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 9,430.36 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1.36 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | - | | 实际结余募集资金 | | F | - | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-036 陈克明食品股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《陈克 明食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 03 月 24 日（星期一） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 动交流。投资者可于 2025 年 03 月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在 ...

陈克明食品股份有限公司 控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧 歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）是牲畜饲养、种畜禽生产、种 畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度 波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，计划利用期货市场的套期保值功能，保 证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经营成本的影响。 二、开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展商品期货套期保值的目的 兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、交易方式 （1）交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交 易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机 构。 （2）交易品种：兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆 牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、 1 豆油等品种，目的是为公司生产经营的相关产品及生产 ...

陈克明食品股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2024 年 1 月 11 日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。 2、2024 年 3 月 15 日，公司第六届监事会第十六次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过议案如下：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议 案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决 算报告及2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司拟续聘会计师 事务所的议案》《关于授权办理融资相关事宜的议案》《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》《关 于 2023 年监事薪酬确定的议案》。 3、2024 年 4 月 3 日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过了《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-031 陈克明食品股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。现将有关事宜公告如下： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-032 陈克明食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和 《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率， 在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需流动资金的 前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用闲置自有资金进 行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。 （二）投资额度 本次公司及子公司（含全资和控股子公司 ...

陈克明食品股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善和健全陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连续、 稳定和积极的利润分配政策，积极回报股东，进一步细化《公司章程》中关于利 润分配政策的条款，引导股东长期和理性的投资，根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，制定了公司 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配；公司董事会可以 根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期利润分配。 （四）现金分红的条件、比例 二、本规划的 ...

陈克明食品股份有限公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。 2、非独立董事 2025 年度董事薪酬（津贴）方案 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪酬管 理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展， 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结 合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬（津 贴）方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事。 二、适用期限 1 1、董事在工作中有突出表现，为公司做出突出贡献，超额完成公司绩效考 核目标的，董事会薪酬与考核委员会可结合实际贡献，给予特殊奖励，特殊奖励 后的薪酬总额可不受上述薪酬标准范围的限制。 2、董事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的， 董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或绩效奖励。若有异议，可在一周内向董 事会提起申诉，由董事会裁决。 3、公司董事薪酬按月发放，上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统 一代扣代 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明 食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对克明食品 2024 年年度内部控制 评价报告进行了核查，发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：陈克明食品股份有限公司及其合并范围内子 公司。包括遂平克明面业有限公司、遂平克明面粉有限公司、遂平克明物流有限 公司、延津县克明面业有限公司、延津克明面粉有限公司、武汉克明面业有限公 司、上海味源贸易有限公司、上海香禾食品有限公司、克明食品营销（上海）有 限公司、湖南省振华食品检测研究院、湖南振华检测技术有限公司、长沙克明面 业有限公司、成都克明面业有限公司、 ...