陈克明食品股份有限公司 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经 营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关 制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高 级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体高级管理人员。 三、薪酬和津贴方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度目标考核奖金和年底利 润超额奖金组成。 1、基本薪酬和绩效薪酬：是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略 责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确 定，其中基本薪酬是月度固定薪酬，绩效薪酬根据月度绩效目标考核结果确定。 基本薪酬和绩效薪酬按月发放。 2、年度目标考核奖金和年底利润超额奖金：根据企业年度经营目标完成情 况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪（基本薪酬与绩效薪酬之和） 为参考基数，计核后按年度发放。 四、其 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-037 陈克明食品股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计 提资产减值准备及核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 1、计提减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备，对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产进 行了相应的报废。 2、计提减值准备及核销资产的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 公司对 2024 年末计提减值准备和核销资产的范围包括应收账款、 ...

经核查独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 陈克明食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，陈 克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事赵宪武 先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 陈克明食品股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 至 19 名董事组 成。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意提名陈宏先生、陈晖 女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事办理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人 人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第七 届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公 司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵 宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士均已取得独立董事资格证书，其 中赵宪武先生为会计专业人士。相关任职资格和独立性 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-038 陈克明食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）规定，对不属于单项约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规 定的生效日期起执行上述会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-029 陈克明食品股份有限公司 （三）2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 456,684.73 万元，同比下降 11.91%；实现归 属于上市公司股东的净利润 14,594.86 万元，较上年增长 322.30%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,828.18 万元，较上年增长 314.98%；经营活动产生的现金流量净额 28,086.23 万元，同比下降 62.80%。其 他数据、指标详见公司 2024 年度审计报告。 二、2025 年度财务预算报告 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2024 年年度股东会审议，具体内容如下： 一 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-033 4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展 商品期货套期保值业务的议案》，同意兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期 货的套期保值业务。 5、风险提示：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波 动风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险、交易风险等风险，敬请投资 者注意。 一、商品期货套期保值业务情况概述 陈克明食品股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆 牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营带来的不利影响，计划利 用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经 营成本的影响。 2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内 为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025- 035 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025 年4月18日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-027 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈 克明食品股份有限公司 2024 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-026 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日 上午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，由半数 以上的董事推举的董事陈灿女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事段菊香女士、陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、邓冰先生和独 立董事刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事 和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2024 年年 ...