证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-056 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群 先生以线上方式参加。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2025年一季度报告全文的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈 晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏 先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、 王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-055 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 七届董事会第二次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-058 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授 予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 年股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,121,219,637.32, a decrease of 13.54% compared to ¥1,296,790,504.52 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders increased by 75.72% to ¥85,786,827.05 from ¥48,819,527.48 year-on-year[7] - Basic earnings per share increased by 80.79% to ¥0.273, while diluted earnings per share rose by 77.48% to ¥0.268[7] - Net profit increased to ¥90,126,853.85 compared to ¥40,529,933.83 in the previous period, marking a growth of approximately 122.0%[21] - Earnings per share rose to ¥0.273 from ¥0.151, reflecting an increase of 80.1% year-over-year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities rose by 64.75% to ¥303,169,204.64, compared to ¥184,018,813.20 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities generated ¥303,169,204.64, up from ¥184,018,813.20, indicating a growth of approximately 64.6%[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥102,130,810.32, an improvement from a net outflow of ¥207,254,671.08 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled $833.05 million, down from $1.04 billion in the previous period, representing a decrease of approximately 20.2%[23] - Cash outflow from financing activities amounted to $995.20 million, an increase from $692.71 million, indicating a rise of about 43.7%[23] - Net cash flow from financing activities was negative at -$162.14 million, contrasting with a positive $351.65 million in the prior period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was $39.06 million, significantly lower than the $328.46 million increase recorded previously[23] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $302.57 million, a decrease from $639.02 million year-over-year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,936,672,373.59, a decrease of 3.19% from ¥6,132,506,960.91 at the end of the previous year[7] - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to CNY 5,936,672,373.59, a decrease from CNY 6,132,506,960.91 at the beginning of the period[17] - Current assets decreased from CNY 1,412,816,969.19 to CNY 1,241,072,897.86, reflecting a reduction of approximately 12.1%[17] - Inventory levels decreased significantly from CNY 852,579,249.07 to CNY 668,747,845.68, a decline of about 21.5%[17] - The company's total liabilities decreased from CNY 3,344,314,719.90 to CNY 3,197,470,706.64, representing a reduction of approximately 4.4%[18] - The total equity of the company as of March 31, 2025, was CNY 2,739,201,666.95, down from CNY 2,788,192,241.01 at the beginning of the period[18] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,383,150,331.37 from ¥2,436,480,932.23, a decline of approximately 2.2%[19] Investment and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income of 59.48%, amounting to ¥461,611.05 compared to ¥289,450.61 in the previous year[11] - The company recorded a 601.77% increase in asset disposal gains, reaching ¥5,245,710.11 from ¥747,497.68 year-on-year[11] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,790, with no preferred shareholders[13] - The company repurchased 29,409,047 shares, accounting for 8.83% of the total share capital as of the reporting period[14] - The company reported an increase in accounts receivable from CNY 54,875,858.18 to CNY 61,668,654.88, an increase of approximately 12.5%[17] - The company’s long-term investments increased from CNY 12,896,382.81 to CNY 13,357,993.86, reflecting a growth of about 3.6%[17] Operating Costs - Total operating revenue decreased to ¥1,121,219,637.32 from ¥1,296,790,504.52, a decline of approximately 13.5% year-over-year[20] - Total operating costs reduced to ¥1,020,615,946.14 from ¥1,229,576,616.29, representing a decrease of about 17.0% year-over-year[20] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax increased to ¥1,579,127.73 from ¥880,171.08, reflecting an increase of approximately 79.3% year-over-year[21] - The weighted average return on net assets improved to 3.40%, up from 2.03% in the previous year[7]

Group 1: Yanjing Beer - Yanjing Beer reported a revenue growth of 6.69% to 3.827 billion yuan in Q1 2025 [1] - The net profit attributable to shareholders increased by 61.1% to 165 million yuan [1] - The company achieved beer sales of 995,000 kiloliters, with the flagship product Yanjing U8 maintaining a growth rate of over 30% [1] Group 2: Shunxin Agriculture - Shunxin Agriculture's revenue decreased by 13.85% to 9.126 billion yuan in 2024 [2] - The net profit attributable to shareholders increased by 178.20% to 231 million yuan [2] - Low-end liquor revenue grew by 5.08% to 4.974 billion yuan, while high-end and mid-range liquor revenues saw declines [2] Group 3: Danone - Danone's Q1 2025 revenue grew by 4.3% to 6.844 billion euros [3] - Sales in China, North Asia, and Oceania increased by 9.9%, driven by volume and product mix [3] - The infant formula segment, particularly the Essensis series, continued to expand market share [3] Group 4: Miaokelando - Miaokelando reported a Q1 revenue growth of 6.26% to 1.233 billion yuan [4] - The net profit attributable to shareholders increased by 114.88% to 82.4 million yuan [4] - The company plans to innovate children's cheese products for older age groups while continuing to develop adult cheese products [4] Group 5: Baolingbao - Baolingbao's total revenue for 2024 was 2.402 billion yuan, a decrease of 4.84% [5] - The net profit attributable to shareholders increased by 105.97% to 111 million yuan [5] - Key products such as prebiotics and dietary fibers saw significant revenue growth [5] Group 6: Muyuan Foods - Muyuan Foods reported a Q1 revenue of 36.061 billion yuan, a year-on-year increase of 37.26% [6] - The company achieved a net profit of 4.491 billion yuan, marking a turnaround from losses [6] Group 7: Ziyuan Foods - Ziyuan Foods plans to invest 70 million yuan in its subsidiary and up to 35 million USD in Green Tea Group's IPO [7] Group 8: Qiaqia Foods - Qiaqia Foods reported a revenue of 7.131 billion yuan in 2024, a growth of 4.79% [8] - The net profit attributable to shareholders was 849 million yuan, an increase of 5.82% [8] - The company expanded its e-commerce channels and overseas markets, achieving significant growth [9] Group 9: Yanjinpuzi - Yanjinpuzi's revenue increased by 28.89% to 5.304 billion yuan in 2024 [10] - The net profit attributable to shareholders grew by 26.53% to 640 million yuan [10] - The company focused on six core product categories and achieved significant supply chain improvements [10] Group 10: Hengshun Vinegar - Hengshun Vinegar reported a revenue of 2.196 billion yuan, a 4.25% increase [11] - The net profit attributable to shareholders increased by 46.54% to 127 million yuan [11] - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures [11] Group 11: Kemin Foods - Kemin Foods announced the election of Chen Hong as the chairman of the board [12] Group 12: Gaoxin Retail - Gaoxin Retail expects a tax profit of approximately 350 to 400 million yuan for the fiscal year ending March 31, 2025, a significant improvement from a loss of 1.668 billion yuan [13] - The improvement is attributed to stable sales growth and effective cost reduction measures [13] Group 13: Bubugao - Bubugao reported a Q1 revenue of 1.153 billion yuan, a year-on-year increase of 24.22% [14] - The net profit attributable to shareholders was 119 million yuan, reflecting a growth of 488.44% [14]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-054 陈克明食品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,409,047股，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分 股票不参与本次利润分配。公司2024年年度利润分配方案为：以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。 2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动， 按照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公 司本次实际现金分红的金额为91,118,608.50元=（333,137,742-29,409,047）股 *0.3元/股。本次权益分派实 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明食品 股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就克明食品聘任名誉董事长暨关联交易的事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、关联交易概述 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持 艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健 康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企 业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司计划聘 请陈克明先生担任公司名誉董事长，并与陈克明先生签订《聘任协议》，任期与第七 届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-053 陈克明食品股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，聘任陈克明先生 担任公司名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终 秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司 的长期健康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营 食品高科技企业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大 贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名誉董事长，任期与第七届董事会任 期保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享 有董事、高级管理人 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-052 陈克明食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。 现将具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表组成情况 1、总经理：陈宏先生 2、财务总监：张舟涛先生 3、董事会秘书：邹哲遂先生 4、证券事务代表：刘文佳女士 5、审计部负责人：易利娟女士 董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及 审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的 专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。 陈宏先生、邹哲遂先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日、4 月 8 日披露在 巨潮资讯网（http:/ ...