证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-030 陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年度利润分配方案主要内容 综合考虑公司 2024 年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配： 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）,不送红股，不以资 本公积转增股本。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次 利润分配的权利。以现有总股本扣减回购专户股份数量为基数，合计拟派发现金 红利91,189,708.50元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。 如在未来实施权益分派的股权登记日前因股份回购等原因导致公司总股本 发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 3、2024 年度 累计 现金分 红总 额： 2024 年半 年度 利润 已 分配股利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,566,847,270.77, a decrease of 11.91% compared to ¥5,184,396,589.31 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥145,948,595.66, representing a significant increase of 322.30% from a loss of ¥65,653,407.96 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,281,799.87, up 314.98% from a loss of ¥64,323,770.33 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.80% to ¥280,862,295.08 from ¥754,979,429.80 in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.45, a 325.00% increase from a loss of ¥0.20 per share in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥6,132,506,960.91, an increase of 5.16% from ¥5,831,684,942.35 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.73% to ¥2,436,480,932.23 from ¥2,395,041,695.91 at the end of 2023[6]. - The company reported a total revenue of 5.303 billion in 2024, showing a significant increase compared to previous years[163]. - The company experienced a 16.31% growth in net profit, reaching 21.61 million in the latest fiscal year[163]. Business Expansion and Strategy - The company acquired Xingjiang Muge, expanding its business to include pig farming, slaughtering, and sales, in addition to its existing production and sales of rice and flour products[21]. - The company has expanded its business into the pig farming sector, with a focus on breeding and selling live pigs and pork products[33]. - The company plans to expand its "Five Grains Workshop" instant food business, indicating a strategic focus on market expansion[164]. - The company aims to become the leading brand in Chinese noodles, focusing on high-end market segments and enhancing its core competitive advantages in the food business[125]. - The company plans to develop three new health-oriented noodle products, including whole grain and multi-grain options, to meet consumer demand for nutritious staples[98]. - The company is developing new business lines, such as rice processing and dumpling production, while managing risks associated with cross-industry expansion and high initial costs[139]. Market Trends and Consumer Demand - The demand for healthy, nutritious, and convenient noodle products is rapidly increasing, particularly among younger consumers who prioritize health-oriented options[36]. - The convenience food industry is experiencing a trend towards health and nutrition, with a growing consumer preference for high-quality, nutritious products[42]. - The noodle industry in China is experiencing increased concentration, with market share shifting towards leading enterprises due to rising consumer demands for food safety and quality[34]. - The company is focusing on enhancing user data analytics to better understand consumer preferences and improve product offerings[163]. Research and Development - The company has developed strong R&D capabilities, collaborating with multiple universities and establishing several research centers[69]. - The company launched four new soft noodle products, including 30% buckwheat and 30% oat noodles, aiming to enhance production capacity and brand influence in the high-end noodle market[97]. - The company launched 97 R&D projects in 2024, focusing on six major categories including flour and instant food[82]. - R&D investment rose by 24.40% from 35,479,967.25 CNY in 2023 to 44,135,322.02 CNY in 2024, with R&D expenditure accounting for 0.97% of operating revenue[100]. Financial Management and Governance - The financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by the company's board and management, ensuring accountability[5]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's remuneration and assessment committee[189]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.254 million[192]. - The company has ensured timely payment of remuneration to its directors, supervisors, and senior management[190]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations in its operations and governance[197]. Risk Management - The company faces risks related to increased market competition, food safety, management capacity, and rising raw material costs[53]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, as stated in the management discussion section[5]. - The company has established a comprehensive disease prevention management system to mitigate risks from animal epidemics in pig farming[141]. - The company is monitoring wheat market trends to manage raw material cost pressures and exploring new planting models to secure quality grain sources[138]. Shareholder Engagement - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[151]. - The annual shareholders' meeting on April 12, 2024, had a participation rate of 37.68%[159]. - The company held a total of 25 board meetings during the reporting period, with significant decisions made regarding share repurchase and financial strategies[195]. Sustainability and Environmental Practices - The company is committed to sustainable practices in its production processes, aligning with market trends towards eco-friendly products[163]. - The company has invested significantly in high-quality environmental protection equipment to comply with regulations and minimize risks[145]. - The management team emphasizes a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[181].

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-025 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，本公司债权人自本通知公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证 向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约 定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2025年3月14日至2025年4月27日，工作日上午8:00-11:30, 下午14:00-17:30； 2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路28号陈克明食品股份有限公司（董事会办公室） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，并于 2025 年 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-024 陈克明食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月13日（星期四）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年3月13日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月13日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 ...

2025年2月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2025 年 2 月生猪销售情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-023 兴疆牧歌 2025 年 2 月份销售生猪 3.31 万头，销量环比下降 11.65%，同比 增长 27.87%；销售收入 3,961.11 万元，销售收入环比下降 1.97%，同比增长 45.41%。 2025 年 1-2 月，公司累计销售生猪 7.05 万头，较去年同期增长 2.96%；累 计销售收入 8,001.77 万元，较去年同期增长 5.80%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品猪价格 | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-022 陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 3、公司及子公司未发生逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第 二十三次会议，于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报 表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总 额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 4.80 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20 亿元。申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、在预计担保额度 范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担 保协议为准。担保额度有效期为股东会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括 但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-021 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国 ...

2月25日，克明食品(002661)发布公告称，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份 进行注销，并相应减少注册资本。这一决策既是公司遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法规的合规之举，更是积极响应国家鼓励市值管理政策的主动作为。 2024年11月，中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，明确鼓励上市公司通过回购 股份依法注销的方式优化资本结构，提升每股收益（EPS）和市场信心。克明食品此次注销回购股份， 正是对这一政策的实质性响应。公司表示，尽管曾计划将回购股份用于员工持股或股权激励，但基于战 略调整和库存股存续期限临近三年上限的客观条件，最终选择注销以更高效地回馈股东。 本次注销完成后，公司总股本将由343,834,842股缩减至333,137,742股，无限售条件流通股比例从 94.66%微调至94.49%，限售股比例略有上升。市场分析指出，股本减少将直接增厚每股净资产 （BPS），若公司利润保持稳定，每股收益（EPS）也将同步提升，形成对长期投资者的正向信号。这 一操作既符合监管导向，也体现了公司对股东权益的高度重视。 分析人士表示 ...