陈克明食品股份有限公司 （2025 年修订稿） 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心骨干的积极性， 提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"期 权激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业 务规则（以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，特制定《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核管理办法"）。 一、考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本激励计划的各项业绩指标 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-067 陈克明食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 励计划业绩考核指标，并修订《2024 年股票期权激励计划》及摘要、《2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相应 条款。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授 予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及 授予数量并更正行权条件的议案》 《关于公司 2024 年股票期 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-064 陈克明食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日 上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群先生 以线上方式参加。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》 内容：经审核，监事会认为，本次公司延长为控股子公司兴疆牧歌提供财务 资助的期限，有助于促进兴疆牧歌稳定发展，符合公司和全体股东的利益，且风 险可控，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 （2025年修订稿） 陈克明食品股份有限公司 二〇二五年六月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-067 陈克明食品股份有限公司 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授 予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及 授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案） （修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法（修订稿）的议案》等议案，调整为向 178 名激励对象授予 1,965.00 万 份股票期权。同日，公司监事 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） （2025年修订稿） 陈克明食品股份有限公司 二〇二五年六月 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 2 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）（ 修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（ 修订 稿）》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次调整 2024 年股票期权激励计划业绩 ...

陈克明食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《陈克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等，以及证券交易所认为需要披 ...

陈克明食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证陈克明食品股份有限公司(以下称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 15 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）与关联人共同投资； （十七）存贷款业务； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认 ...

陈克明食品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陈克明食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...