陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》， 陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生为公司第 七届董事会非独立董事，赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公 司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告 如下： 一、选举董事长的情况 第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的 议案》，选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 陈宏先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025-034）。 二、选举副董事长的情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 ...

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-050 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 18 日下午以线上会议方式召开，经全体监事一致同意豁免了本 次监事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议由监事 会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》 内容：经审核，监事会认为公司聘请陈克明先生担任公司名 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-049 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第七届 董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日下午以现场结合线上会议的方式召开，经全体董事一致同意豁 免了本次董事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议 由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人， 其中，独立董事刘昊宇先生以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 答：公司方便食品业务未来将在渠道、产品、品牌 方面持续发力。渠道方面，做好渠道下沉的工作，对现 有渠道进行细分，开发一些针对性的产品对流通渠道进 行渗透，同时积极推进与挂面渠道的共享，攻克挂面渠 道现有的特通渠道；产品方面，不断推出符合消费者需 求的新产品，持续打造"武汉热干面"过亿大单品；品 牌方面，共享"陈克明"高端产品的线下推广活动，未 来也将方便食品同步进行试吃、推广，同时在南方市场 借用公司"陈克明"品牌的影响力传播"五谷道场"品 牌。 3、公司生猪养殖业务未来的规划？ 答：近两年，公司生猪业务板块最大的举措就是更 换法系种猪，在此过程公司养殖规模受到一定限制，规 模化效益未实现，所以，后续首要目标是充分利用法系 种猪的品种优势，持续强化生物安全与疾病防控，加快 生猪出栏速度，进而实现产能利用效率的稳步提升。 4、2025年营销费用率方面的展望？ | | ☐分析师会议 特定对象调研 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-048 2024年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 出席本次股东会的股东及股东代表共135人，代表有表决权股份总数为 93,329,143股，占公司有表决权股份总数的30.73%。其中： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年4月18日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6 号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简 称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2025年3月生猪销售情况 兴疆牧歌2025年3月份销售生猪5.58万头，销量环比增长68.75%，同比增长3.26%；销售收入6,757.01万 元，销售收入环比增长70.58%，同比下降0.93%。 三、风险提示 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。 2025年1-3月，公司累计销售生猪12.63万头，较去年同期增长3.09%；累计销售收入14,758.78万元，较 去年同期增长2.61%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资 者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 ■ 二、原因说明 2025年3月生猪销售数量和收入环比增长主要系产能逐步释放，生猪出栏增加所致。 2、生 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-047 陈克明食品股份有限公司 2025年3月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2025 年 3 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2025 年 3 月份销售生猪 5.58 万头，销量环比增长 68.75%，同比 增长 3.26%；销售收入 6,757.01 万元，销售收入环比增长 70.58%，同比下降 0.93%。 2025 年 1-3 月，公司累计销售生猪 12.63 万头，较去年同期增长 3.09%；累 计销售收入 14,758.78 万元，较去年同期增长 2.61%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品猪价格 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-045 陈克明食品股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历 为保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项工作的顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》。经股东 提名，并经公司董事会提名委员会审核，选举邹哲遂先生（简历附下）为公司第 七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本次选举非独立董事后，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职 务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 上述非独立董事候选人将与经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的五 名非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，并采用累积投票制对董事候选人 进行逐项表决。 特此公告。 附件 1：第七届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025- 046 陈克明食品股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会。具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-035）。 2025 年 4 月 7 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过《关 于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股东 会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http ...