湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量比例 | 比例 | | 1 | 中层管理人员及核心骨 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | | | 干（183 | 人） | | | | | | 合计 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 陈克明食品股份有限公司 | 41 | 杨炳全 | 中层管理人员 | 133 | 曾建飞 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | 曾情 | 中层管理人员 | 1 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-044 | 开户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金专户 | 存放金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用途 | （元） | | 陈克明食品 | 长沙农村商业银 | | 补充流动资金 | | | 股份有限公 | 行股份有限公司 | 82010100004037207 | 及偿还有息负 | 96,227,315.00 | | 司 | 黄兴路支行 | | 债 | | 三、《募集资金三方监管协议》主要条款 陈克明食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 5 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意陈克明食品 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号）， 同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-043 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 — 1 — ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司 （以下简称"克明食品"或"公司"或"发行人"）委托，担任克明食品本次向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的专项法 律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称" 《发行注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称 "《承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关 法律、法规以及规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所就克明食品 ...

陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日披露了《关 于总经理增持公司股份暨履行增持承诺的进展公告》（公告编号2023-101）。公 司董事长、总经理陈宏先生自2023年10月26日起6个月内，通过深圳证券交易所 允许的方式（含参与认购公司2022年向特定对象发行股票的方式）继续增持本公 司股份，累计增持本公司股份的金额不低于人民币13,963.20万元（含2023年10 月26日已增持金额125.51万元）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 有关规定，截至本公告日，陈宏先生承诺增持公司股份的计划实施期限届满且已 实施完毕，现将有关情况公告如下： 陈克明食品股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划实施结果的公告 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-045 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：陈宏先生系公司董事长、总经理。本次增持前陈宏先生直接 持有公司股份 ...

股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二四年四月 （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 陈 宏 段菊香 陈 晖 陈 灿 杨 波 邓 冰 陈 燕 赵宪武 刘昊宇 马胜辉 王 闯 全体董事签字： 陈克明食品股份有限公司 年 月 日 1 全体监事签字： 全体高级管理人员签字： 陈 燕 舒 畅 王冠群 邹哲遂 陈 宏 张 瑶 李 锐 张 晓 杨 波 张博栋 陈克明食品股份有限公司 年 月 日 2 | 义 释 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陈克明食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号） 批复，同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律法规文件及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 7 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 8 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 | 9-10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕2-10 号 陈克明食品股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 4 月 23 日 10：00 止的新增注册 资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行 ...

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-037 陈克明食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月12日（星期五）下午15:00 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏先生 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年4月12日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6 号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 ...