证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-038 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本 次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司管理层及核心骨干的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《陈 克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,296,790,504.52, a decrease of 11.18% compared to ¥1,459,957,113.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 40.42% to ¥48,819,527.48 from ¥34,766,206.63 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 39.81% to ¥0.151 from ¥0.108 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥1,296,790,504.52, a decrease of 11.15% from ¥1,459,957,113.56 in the previous period[19] - Operating profit increased to ¥59,853,072.06, up 55.06% from ¥38,675,944.33 in the previous period[20] - Net profit for the current period is ¥40,529,933.83, representing a 73.06% increase from ¥23,411,316.15[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities rose by 12.70% to ¥184,018,813.20 compared to ¥163,280,443.05 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥184,018,813.20, an increase from ¥163,280,443.05 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥207,254,671.08, an improvement from a net outflow of ¥416,298,038.56 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥351,654,851.76, down from ¥536,322,813.70 in the previous period[24] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥639,016,338.38, up from ¥538,910,604.64 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,062,742,780.15, reflecting a growth of 3.96% from ¥5,831,684,942.35 at the end of the previous year[5] - Current assets increased to CNY 1,473,477,676.49 from CNY 1,251,275,693.83, reflecting a growth of approximately 17.7%[15] - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 870,816,360.50, up from CNY 452,665,712.97, representing an increase of about 92.4%[15] - The company's total liabilities increased to CNY 3,233,125,987.89 from CNY 3,043,478,255.00, indicating a rise of approximately 6.2%[17] - Long-term borrowings increased to CNY 1,171,620,000.00 from CNY 904,350,000.00, marking a growth of around 29.5%[17] - The company’s total liabilities to equity ratio stands at approximately 1.14, indicating a balanced capital structure[17] Inventory and Receivables - The company experienced a 28.48% decrease in inventory, down to ¥415,918,630.85 from ¥581,503,631.80, primarily due to increased consumption of initial inventory[9] - Inventory decreased to CNY 415,918,630.85 from CNY 581,503,631.80, a decline of approximately 28.5%[15] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 71,760,166.26 from CNY 83,412,243.43, a reduction of about 13.9%[15] Equity - The company’s total equity attributable to shareholders rose by 2.08% to ¥2,444,741,394.47 from ¥2,395,041,695.91 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,444,741,394.47 from CNY 2,395,041,695.91, reflecting an increase of about 2.1%[17] Other Information - The first quarter report for Chen Ke Ming Food Co., Ltd. is unaudited[25] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[25] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be applicable from the beginning of the year[25] - The board of directors announced the first quarter report on April 26, 2024[25] - There are no specific performance metrics or user data provided in the document[25] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[25] - No information on new product or technology development is mentioned[25] - Market expansion and mergers or acquisitions are not addressed in the document[25] - Other new strategies are not discussed in the document[25] - The document does not provide any financial figures or percentages[25]

陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心骨干的积极性， 提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"期 权激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业 务规则（以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，特制定《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核管理办法"）。 一、考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年四月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年四月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-039 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-044 | 开户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金专户 | 存放金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用途 | （元） | | 陈克明食品 | 长沙农村商业银 | | 补充流动资金 | | | 股份有限公 | 行股份有限公司 | 82010100004037207 | 及偿还有息负 | 96,227,315.00 | | 司 | 黄兴路支行 | | 债 | | 三、《募集资金三方监管协议》主要条款 陈克明食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 5 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意陈克明食品 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号）， 同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-043 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 — 1 — ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陈克明食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号） 批复，同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律法规文件及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司 （以下简称"克明食品"或"公司"或"发行人"）委托，担任克明食品本次向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的专项法 律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称" 《发行注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称 "《承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关 法律、法规以及规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所就克明食品 ...