中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 11 月 3 日就克明食品公司向特定 对象发行股票（以下简称本次发行）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日、自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 3 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（天健函〔2023〕2-179 号、天健函〔2023〕 2-223 号，以下简称前次承诺函）。本次针对克明食品公司自前次承诺函出具日 承 诺 函 天健函〔2023〕2-3 号 (一) 我们审计了克明食品公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务 报表，并出具了无保留 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-110 陈克明食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023–039）。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 26 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分 所《关于变更签字注册会计师的函》，天健为公司 2023 年度财务报表及内部控 制的审计机构，原指派刘钢跃、金媚为签字注册会计师为公司提供审计服务。因 工作安排原因，天健现指派注 ...

（一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-107 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： 陈克明食品股份有限公司 内容：董事会认为公司为子公司兴疆牧歌所属全资和控股子公司在原有向银 行申请授信及融资提供担保额度 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-108 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》 内容：经审核，监事会认为公司新增对下属公司提供担保额度的事项，属于 下属公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中 小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。 具体内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关 于公司新增对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日上午以现场 ...

陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯 2023 年 12 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关 规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十 五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司新增对下属公司提供担保额度的独立意见 本次新增对下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情 况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事 项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述新增对下 属公司提供担保额度的事项。 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司新增对下属公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、本次担保情况新增事项概述 根据公司下属公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司阿克苏兴疆牧 歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）所属全资和控股子公司在原有向 银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币 21,000 万元，其 中格尔木兴疆牧歌养殖有限公司不超过 4,000 万，徽县兴疆牧歌养殖有限公司由 不超过 5,000 万调整至不超过 10,000 万；常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 由不超过 5,000 万调整至不超过 17,000 万，至此，公司为兴疆牧歌及其所属全 资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 48,000 万元综合 授信连带责任担保。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-109 陈克明食品股份有限公司 关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-106 陈克明食品股份有限公司 2023年11月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 11 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 11 月份销售生猪 4.62 万头，销量环比增长 79.29%，同比 增长 23.19%；销售收入 4,689.26 万元，销售收入环比增长 9.88%，同比下降 41.71%。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 四、其他提示 三、风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 29 日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2020 年 10 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年第一期员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相 关公告。2022 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的议案》， 公司调整了 2020 第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标，具体内容详见 2022年8月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2023 年 6 月 9 日，公司召开第六届董事会第十一 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-104 陈克明食品股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2023年11月10日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 重要内容提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 ...