陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-052 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 内容：经审核，监事会认为：由于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在 买卖公司股票的行为，行权条件部分内容描述有误，取消原于 2024 年 4 月 26 日经第六届监事会第十八次会议审议通过的《2024 年股票期权激励计划（草 ...

2024年4月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 4 月生猪销售情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-047 陈克明食品股份有限公司 兴疆牧歌 2024 年 4 月份销售生猪 4.80 万头，销量环比下降 11.08%，同比 增长 5.04%；销售收入 6,110.15 万元，销售收入环比下降 10.42%，同比增长 4.66%。 2024 年 1-4 月，公司累计销售生猪 17.05 万头，较去年同期下降 15.70%； 累计销售收入 20,493.94 万元，较去年同期下降 12.79%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品猪价 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-046 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在"东方财富路演中心"举办陈克明食品股份有限公司 2024 年一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演中心 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 财务总监李锐，董事兼董事会秘书陈燕（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 陈克明食品股份有限公司 关于举办2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4449716 或使用微信扫 ...

| | 10% | | | --- | --- | --- | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | 是 | | | 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 不适用 | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 不适用 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 不适用 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否 | 是 | | | 未超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | 拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-042 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-041 陈克明食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《公司章程》的有关规定， 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事委托独立 董事赵宪武先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东 公开征集投票权。 一、征集人基本情况及声明 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宪武先生，其基本情况 如下： 赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究生。 2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月至 ...

陈克明食品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的审核意见 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则 （以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划并制 定了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要（以 下简称"本次股权激励计划"），公司监事会本着审慎、负责的态度，现对本次 股权激励计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。 2、本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等适用法律以及《公司章程》 的规定，内容合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 权益的情形。 3、公司本次股权激励计划所确定的激 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量比例 | 比例 | | 1 | 中层管理人员及核心骨 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | | | 干（183 | 人） | | | | | | 合计 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 陈克明食品股份有限公司 | 41 | 杨炳全 | 中层管理人员 | 133 | 曾建飞 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | 曾情 | 中层管理人员 | 1 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-038 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本 次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司管理层及核心骨干的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《陈 克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激 ...