陈克明食品股份有限公司 重要内容提示： ● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关 内容进行变更。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （二）本次变更后公司采用的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-023 陈克明食品股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆 牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营带来的不利影响，计划利 用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经 营成本的影响。 2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内 为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经 营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如： 生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种。 3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额 不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，陈 克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事赵宪武 先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 16 日 陈克明食品股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-016 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2023 年 ...

2、出席股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开了 7 次股东大会，本人列席 7 次。 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究 生。2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月 至 2018 年 2 月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018 年 4 月至 2020 年 2 月 任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020 年 2 月至 2021 年 3 月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管 部副主任,2021 年 3 月至今任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业 发展部主任、专业技委员 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-015 陈克明食品股份有限公司 2024年2月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 2 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 2 月份销售生猪 2.59 万头，销量环比下降 39.31%，同比 下降 52.39%；销售收入 2,724.03 万元，销售收入环比下降 43.71%，同比下降 49.47%。 2024 年 1-2 月，公司累计销售生猪 6.85 万头，较去年同期下降 20.94%；累 计销售收入 7,563.14 万元，较去年同期下降 23.86%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 2024 年 2 月，生猪销售数 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理谭宇红女士提交的书面辞职报告，谭宇红女士因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谭宇红女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。谭宇红女士所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的 正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，谭宇红女士未持有公司股票，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 谭宇红女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 表示衷心感谢！ 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 02 日 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-014 陈克明食品股份有限公司 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-013 陈克明食品股份有限公司 2024年1月生猪销售简报 二、原因说明 一、2024 年 1 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 1 月份销售生猪 4.26 万头，销量环比增长 5.56%，同比增 长 31.96%；销售收入 4,839.10 万元，销售收入环比下降 27.09%，同比增长 6.53%。 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板 块的经营情况不包括在内。 2024 年 1 月生猪销售数量同比增长主要系产能逐步释放所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆 ...

关于总经理增持公司股份比例超过1%的公告 陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鉴于上述累计增持比例超过公司总股本的 1%，现将具体情况公告如下： | 2．本次权益变动情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 403.59 | | 1.21 | | | 合 计 | 403.59 | | 1.21 | | | 本次权益变动方式（可 | 通过证券交易所的集中交易 | | ☑ | | | 多选） | 通过证券交易所的大宗交易 | | □ | | | | 其他 | | □（请注明） | | | | 自有资金 | ☑ | 银行贷款 | □ | | 本次增持股份的资金来 | 其他金融机构借款 | □ | 股东投资款 | □ | | 源（可多选） | 其他 | □（请注明） | | | | | 不涉及资金来源 | □ | | | | 3．本次 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-011 陈克明食品股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划时间过半的进展公告 陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日披露了《关 于总经理增持公司股份暨履行增持承诺的进展公告》（公告编号2023-101）。公 司董事长、总经理陈宏先生自2023年10月26日起6个月内，通过深圳证券交易所 允许的方式（含参与认购公司2022年向特定对象发行股票的方式）继续增持本公 司股份，累计增持本公司股份的金额不低于人民币13,963.20万元（含2023年10 月26日已增持金额125.51万元）。 截至本公告披露日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金额 135.48万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增 持公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关规定，现将有关增持计划进展情况公告如下： 一、 ...