二、独立董事年度履职概况 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，学历研究 生。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志 社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长。 2022 年兼任中国食品学报杂志社社长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2023 年度，本人对公司董事会审议的各项 议案均投了赞成票。 2、出席股东大 ...

2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 2023 年独立董事述职报告 一、基本情况 本人马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，学历管理 学博士。2016 年至 2019 年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017 年 1 月至 12 月担任英国剑桥大学访问学者。2019 年 9 月至今任职于复旦大学管 理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治 理、组织变革等领域的教学与研究工作。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次， 通讯表决方式 8 次，委托出席 0 次）。2 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-017 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日上 午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司 ...

关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 19 日（星期二） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 03 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-028 陈克明食品股份有限公司 四、联系人及咨询办法 联系人：陈燕 刘文佳 邮编：410116 电话：0731-89935187 传真：0731-89935152 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理陈宏先生，董事兼副总经理杨波先生，财务总监李锐女士， 独立董事赵宪武先生，董事兼董事 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-019 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2023 年年 度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2-28 号）。 （二）2023 年度资产、所有者权益情况 截至报告期末，公司资产总额 583,168.49 万元，较上年末下降 ...

陈克明食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 9 次监事会会议，没有监事缺席；同 时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。 监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 6、2023年7月14日，公司第六届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全 体监事一致通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 7、2023年8月28日，公司第六届监事会第十二次在公司会议室召开，全体监 事一致通过议案如下：《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 调整对下属子公司提供担保额度的议案》。 8、2023年10月25日，公司第六届监事会第十三次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过议案如下：《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》 《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》《关于全资子公司通过增资 扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》。 9、2023 ...

2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，学历本科。 2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年 10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月 至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理； 2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3 月至今，任北京中才网教 ...

陈克明食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陈克明 食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-024 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月12日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年4月12日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 ...

陈克明食品股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合陈克明食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...