财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 1、发行人报告期内（2020 年度、2021 年度、2022 年度）年度报表均经过 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了"天健审〔2021〕 2-192 号"、"天健审〔2022〕2-226 号"、"天健审〔2023〕2-267 号"标准无保留 意见审计报告。发行人 2023 年 1-6 月的财务报表已经董事会审议并对外披露， 未经审计。 2、发行人没有出现影响本次发行的情形。 3、发行人无重大违法违规行为。 6-23-5 4、发行人 2023 年半年度业绩变化情况及原因分析详见保荐机构关于本次发 行补充尽职调查报告"一、发行人 2023 ...

承 诺 函 天健函〔2023〕2-179 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，对克明食品公司自 2023 年 4 月 26 日至本承诺函出具日期间是否 发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对克明食 品公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、克明食品公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 (一) 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1. 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 克明食品公司 2023 年 1-6 月主要经营数据及其变动情况具体如下： 公司生猪业务在子公司兴疆牧歌及其下属公司运营。生猪及猪肉价格受猪的 生长周期、存栏量、饲料价 ...

关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行人向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如 下： 一、发行人业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 根据公司《2023 年半年度报告》，发行人 2023 ...

2023年8月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 8 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 8 月份销售生猪 2.24 万头，销量环比下降 46.41%，同比 下降 48.10%；销售收入 2,896.24 万元，销售收入环比下降 53.30%，同比下降 66.28%。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-085 陈克明食品股份有限公司 四、其他提示 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 33.00 万头，较去年同期增长 27.07%； 累计销售收入 42,388.34 万元，较去年同期增长 10.75%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 ...

证券代码:002661 证券简称:克明食品 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 中邮基金金振振、华西证券卢周伟、新华资产李琰、泰康基金 卢日欣、外贸信托崔梓涵、紫欣投资申嘉艺、中金基金刘晓琳、 参与单位名称及 华创自营简婕如、合煦智远张夺、诚盛资本吴畏、洪胜资本卢 人数 洪、世称投资朱洪旭、华泰保兴田荣 时间 2023 年 8 月 29 日-30 日 地点 电话交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书陈燕女士 Q:二季度利润拆分到各业务板块的情况? A:公司主要包括食品和生猪两大业务板块,单二季度合计 亏损了 2000 多万,食品业务盈利 2000 多万,较去年同期略有 上升,生猪业务亏损 4000 多万。 投资者关系活动 Q:七八月份小麦价格有抬升的趋势,七八月份公司毛利率 主要内容介绍 有没有变化? A:七月份小麦单吨采购成本同比是下降的,对公司毛利率 提升是有利的。 Q:公司预判下半年小麦价格是什么走势? 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 1 A:公司预判下半年小麦价格同比会往下走 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,678,048,039.23, a decrease of 4.87% compared to ¥2,815,147,441.97 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,111,357.14, representing a significant decline of 80.79% from ¥57,849,199.60 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,483,850.05, down 93.87% from ¥73,178,659.01 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 81.11% to ¥0.034, down from ¥0.180 in the same period last year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,942,267,445.24, a decrease of 6.09% from ¥6,327,876,104.67 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.78% to ¥2,464,015,010.68, down from ¥3,150,038,569.49 at the end of the previous year[19]. - The cost of goods sold was ¥2,353,698,655.51, down 3.45% from ¥2,437,839,341.80 year-on-year[74]. - The financial expenses increased by 58.90% to ¥37,506,367.94, primarily due to higher interest expenses on bank loans[74]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 209.98% to -¥48,469,405.78, largely due to increased cash payments related to financing activities[74]. - The company's total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 20,312,287.89, compared to a profit of CNY 50,580,604.65 in the same period last year[194]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 421.56% to ¥336,248,112.08, compared to ¥64,469,735.86 in the previous year[19]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was ¥336,248,112.08, a significant increase from ¥64,469,735.86 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 421%[199]. - Cash received from the sale of goods and services was ¥2,709,876,172.49, down 9.4% from ¥2,991,658,325.62 in the first half of 2022[199]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥1,946,256,231.91, a decrease of 23% from ¥2,529,185,099.18 in the first half of 2022[199]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥1,464,640,543.69, up from ¥1,399,623,268.72 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 4.65%[200]. - Net cash flow from financing activities turned negative at -¥115,307,286.36, compared to a positive cash flow of ¥427,521,652.74 in the first half of 2022[200]. Market Position and Industry Trends - The company maintains a leading position in the noodle industry, with a significant market share in high-end, nutritious products[29]. - The noodle industry is experiencing increased concentration, with the top five companies accounting for 41% of the total production in 2021[27]. - The overall market for noodles is expected to maintain stable growth despite short-term fluctuations in demand[28]. - The convenience food sector is shifting towards diversification, premiumization, and health-oriented products[32]. - The demand for convenient food products has seen a short-term decline due to increased dining out, but the long-term trend remains positive[31]. Product Development and Innovation - The company emphasizes health, nutrition, and convenience in its product development to meet changing consumer preferences[28]. - The company launched new products including "酸笋肥牛汤面" and "茄汁撞蛋方便面" during the reporting period[53]. - The company has developed customized products targeting younger consumers, such as quick meal kits[52]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to drive future growth[192]. Risks and Challenges - The company has faced significant risks and challenges, which are detailed in the section on risks and countermeasures[4]. - The management has indicated a cautious outlook for the future, emphasizing the need for risk awareness among investors[4]. - The company faces risks related to increased market competition, food safety, and rising raw material costs[48]. - The main risks faced by the pig farming business include animal epidemic risks, which can lead to reduced output, increased breeding costs, and adverse market price impacts[107]. - Environmental protection policies pose risks, as stricter regulations may increase operational costs and impact profitability[112]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company is focused on establishing an omnichannel sales model to enhance consumer experience and brand loyalty[35]. - The company is leveraging digital marketing strategies to enhance consumer engagement and brand loyalty[34]. - The company has invested in R&D, establishing a provincial technology center and a national innovation center, and has been approved for a national postdoctoral research station[63]. - The company is actively exploring new business models to secure high-quality grain sources and manage price risks effectively[104]. Shareholder Engagement and Governance - The participation rate of investors in the 2023 annual general meetings ranged from 7.03% to 37.12%, indicating varying levels of shareholder engagement[116]. - A total of 20 key employees, including middle management and core technical staff, hold 2,954,718 shares, representing 0.89% of the company's total equity[119]. - The company’s board approved the achievement of performance assessment indicators for the second and third batches of the 2020 employee stock ownership plan[120]. - The company has committed to not transferring the subscribed shares within 36 months from the end of the issuance, ensuring stability in shareholding[130]. Compliance and Social Responsibility - The company has not faced any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[122]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including sponsoring local sports events and engaging in poverty alleviation efforts[126]. - The company has established an environmental emergency command team to oversee daily environmental management and compliance[122]. - The company emphasizes product quality and safety, ensuring consumer protection and compliance with relevant regulations[123].

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-082 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期和时间：2023年9月13日（星期三）下午3:00 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023 年9月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 2、召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 ...

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 06 月 30 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-083 陈克明食品股份有限公司 关于 2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计 提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 具体情况如下： | 资产减值名称 | 2023 年 1-6 月计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 64.88 | | 其中：应收账款坏账损失 | -69.22 | | 其 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关 联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见： 1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情 况。 陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定， 作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十三次会 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 二、关于调整对下属子公司提供担保额度的独立意见 本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情 况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公 ...