本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章 程>部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结 合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对 《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 1、原经营范围： 粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包 装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 2、调整及增加后经营范围： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-080 陈克明食品股份有限公司 关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的 公告 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-084 陈克明食品股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日，兴疆牧歌召开股东大会审议通过了控股股东及其部 分一致行动人股份转让、同意克明食品对其增资的议案，公司已经完成支付收购 款项的 100%。兴疆牧歌于 2023 年 4 月办理完工商变更登记手续，公司取得兴疆 牧歌 53%股权，兴疆牧歌纳入公司合并报表范围。公司和兴疆牧歌合并前后均受 克明集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对兴疆牧歌的合并为同一控制下 企业合并。根据《企业会计准则第 2 号一长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定，公司需对 2023 年期初及 2022 年 1-6 月相关财 务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。 二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响 （一）追溯调整对 2023 年合并资产负债表期初余额的影响： 单位：元 项目 2023 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日 影响数 追溯调整前 追溯调整后 流动资产： 货币资金 316,698,720.79 391,110,360.3 74,411,6 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-077 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 内容：公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发 展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》 中相应的经营范围条款进行修订。 具体详见 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于规范 并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-080）。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副 董事长陈晖女士主持，本次会议应出 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-078 （一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日上 午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-081 陈克明食品股份有限公司 关于调整对下属子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整对 下属子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、本次担保情况调整事项概述 公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意 2023 年度公司为合并报 表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保， 担保总额度不超过 22.50 亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融 资租赁等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。鉴 于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称"宏盛牧歌"）目前的实际经营情况， 为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保 总额不变的原则下，调整被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 7 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 7 月份销售生猪 4.18 万头，销量环比增长 61.58%，同比 增长 6.48%；销售收入 6,201.96 万元，销售收入环比增长 59.60%，同比下降 6.29%。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-076 陈克明食品股份有限公司 2023年7月生猪销售简报 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板 块的经营情况不包括在内。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 四、其他提示 2023 年 1-7 月，兴疆牧歌累计销售生猪 30.77 万头，较去年同期增长 42 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华西证券卢周伟，泰康资产卢日欣，大成基金李燕宁、魏庆国、 参与单位名称及 孙丹、侯春燕、齐炜中、朱亭霖 人数 时间 2023 年 5 月 8 日 地点 电话交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书陈燕女士 沟通与交流的主要情况: 1、公司现阶段关注的重点是在成本降低方面还是产品创 新方面？ 公司坚持"小一体化"战略的首要目的是实现供应链端的 生产成本降低，此战略实施后，公司的生产成本已经较此战略 投资者关系活动 实施前有了明显的改善，供应链降成的各项举措已经融入到供 主要内容介绍 应链的各项日常业务中，而产品创新是公司一直都非常关注的 工作。 2、2022 年公司经销商数量减少的原因？ 经销商数量减少是公司对经销商进行自然汰换导致的，经 销商数量的变化与公司的营业收入的增长不存在必然正相关关 1 系，相较于经销商数量，公司更关注经销商的质量，包括经销 商能力以及意愿度等方面。 ...