首航高科能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人首航高科能源技术股份有限公司董事会现就提名 高铁瑜 为首航高 科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2023 年 8 月 22 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-045 首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、李坚先生、 龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后） ...

独立董事候选人声明 声明人 高铁瑜 ，作为首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 首航高科能源技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 公司于2023年8月22日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月7日召开 公司2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-050 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月7日9:15至 15:0 ...

首航高科能源技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 独立董事提名人声明 提名人首航高科能源技术股份有限公司董事会现就提名 张宏亮 为首航 高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...

特此公告。 首航高科能源技术股份有限公司 监事会 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-049 首航高科能源技术股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开职工 代表大会，经与会职工代表审议，选举王帅先生（简历附后）担任公司第五届监 事会职工代表监事，王帅先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第四次临时 股东大会选举通过之日起三年。 职工代表监事王帅先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司 职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》 的规定。 王帅先生，出生于 1982 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历、工程师。200 ...

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张宏亮为会计专业人士， 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。根据相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制对非独立董事和独立董事分开进行逐项表决选举。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-046 首航高科能源技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿 乐先生、王剑女士、李坚先生、龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （简历附后），同 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-047 首航高科能源技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 22 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 8 月 12 日以邮 件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决， 一致通过如下决议： 特此公告。 候选人简历见下页附件。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司监事会同意提名陈双塔 ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 因此，我们同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、龙 飞先生、李坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名彭兆祺女士、 高铁瑜先生、张宏亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人 资料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人共同提 交公司2023年第四次临时股东大会审议。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 8 月 22 日 1 / 1 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，我们作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第四届董事会第四 十次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下： 经核查，我们认为公司本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥652,205,492.85, a decrease of 9.23% compared to ¥718,536,068.30 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥255,152,845.80, representing a decline of 14.89% from -¥222,076,878.69 in 2021[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2022 were both -¥0.1031, a decrease of 14.81% from -¥0.0898 in 2021[24]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the year 2022, reflecting a year-on-year increase of 15%[135]. - The net profit for 2022 was 300 million RMB, which is a 10% increase compared to the previous year[135]. - The company reported a significant decline in revenue from electricity sales, down 22.32% to ¥57.84 million[59]. - The company reported a total revenue of 761 million in 2022, representing a year-on-year increase of 76.59%[114]. - The company anticipates further growth in revenue and user base in the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[114]. Accounts Receivable and Risks - The company's accounts receivable balance at the end of 2022 was RMB 1,227.05 million, with a bad debt provision of RMB 321.20 million, representing 26.18% of accounts receivable[7]. - The top five accounts receivable represent 54.75% of the total, indicating a concentration risk in customer sales[8]. - The company acknowledges the risk of performance fluctuations due to the large contract amounts for individual power station cooling and solar thermal power EPC contracts[9]. - The company faces risks related to the volatility of raw material prices, particularly steel and aluminum, which can affect gross profit margins[9]. Market and Business Strategy - The company plans to leverage the recovery of the thermal power market to enhance its cooling business and secure more orders[37]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for solar thermal power and energy storage solutions as part of China's green energy transition[40]. - The company aims to expand its clean energy business line and enhance its production-finance integration strategy[51]. - The company is actively pursuing opportunities in the flexible transformation of thermal power, having engaged with multiple power generation companies[44]. - The company plans to focus its liquidity on supporting ongoing projects rather than increasing capital for subsidiaries that are not aligned with its core business[131]. Research and Development - The company has been focusing on the research and development of solar thermal power and molten salt energy storage since 2010, establishing a strong technical foundation[36]. - The company has established an international R&D team for solar thermal technology, achieving significant results in system research and development[36]. - Research and development expenses increased by 11.11% to CNY 28,012,576.77, reflecting ongoing investment in innovation[70]. - The company is actively developing new technologies, including a micro-tube heat exchanger that enhances heat transfer performance and reduces space occupation[72]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies in renewable energy[136]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[97]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a fair and transparent election process[99]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances[103]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure effective management and oversight of daily operations[102]. - The company has a structured governance framework, ensuring all board members fulfill their responsibilities effectively[127]. Environmental and Social Responsibility - The company actively fulfilled its environmental and social responsibilities in 2022, focusing on energy conservation and environmental protection, with all projects undergoing energy assessments and environmental impact evaluations[161]. - The company has established comprehensive safety production management systems and conducts regular safety training for employees[157]. - The company has been recognized as a Class A credit enterprise for tax contributions, reflecting its positive impact on local economic development[157]. - The company actively participates in social welfare activities, enhancing its corporate image and promoting harmonious development with society[157]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 809, with 509 in the parent company and 300 in major subsidiaries[140]. - The company has established a salary system based on position, ability, and performance, with specific policies for project personnel[142]. - The company has implemented a training plan focusing on optimizing human resource management and enhancing performance management[143]. - The educational background of employees includes 4 with doctoral degrees, 31 with master's degrees, 162 with bachelor's degrees, 222 with associate degrees, and 390 with vocational education or other qualifications[141]. Financial Stability and Liquidity - The company held a cash balance of 522 million yuan, with a short-term loan of 300 million yuan due soon, raising liquidity concerns[131]. - The company has a total of CNY 99,381,511.44 in restricted cash as part of other monetary funds[81]. - The company's cash and cash equivalents increased by 127.93% to CNY 217,438,111.75, compared to a decrease of CNY 778,612,880.98 in 2021[75]. - The company's operating cash inflow increased by 145.43% to CNY 1,677,322,759.01 in 2022, compared to CNY 683,433,675.06 in 2021[75]. Audit and Compliance - The company received a qualified audit opinion for 2022, with the board providing a special explanation regarding the matters involved in the audit report[169]. - The audit committee has conducted thorough evaluations of the company's internal controls and financial reporting processes, highlighting the importance of transparency and accountability[134]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2022, according to the internal control audit report[151]. - The internal control self-assessment report indicated that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units were included in the company's consolidated financial statements[149].