1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为总经理黄文博先生、副总经理黄卿乐先生及张保源先生、财务总监王剑女士、 董事会秘书张保源先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并 具备其行使职权相适应的履职能力和条件； 首航高科能源技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人 员有关事项发表独立意见如下： 2、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公 司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我 们同意董事会对以上高级管理人员的聘任。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-056 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、传 真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事推荐黄文佳先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄文佳先生为公司第五届董事会董事长，董事长为公司法定 代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。选举黄文博先生、黄卿乐先生为第五 ...

首航高科能源技术股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 9 月 1 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致 通过如下决议： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-057 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 9 月 11 日 第 1 页 /共 2 页 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会同意，选举陈双塔先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-055 首航高科能源技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 7 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 ...

为出具本法律意见书，本所声明及承诺如下： 1、本法律意见书系本所根据中国法律之规定以及本法律意见书出具日之前 已发生或存在的事实，为见证本次股东大会相关事项的合法性之目的而出具。 未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2、本所及本所律师严格履行法定职责，根据相关法律、法规的规定和要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，本法律意见书不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 3/11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书 致： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥344,365,206.29, representing an increase of 26.72% compared to ¥271,742,511.99 in the same period last year[24]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥142,862,889.12, a decline of 150.61% from a loss of ¥57,006,442.01 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥134,970,933.90, a decrease of 143.71% compared to ¥308,790,003.30 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,425,469,157.87, down 2.84% from ¥7,642,909,046.43 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.74% to ¥5,070,926,856.77 from ¥5,213,795,950.14 at the end of the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.0581, a decrease of 152.61% from -¥0.0230 in the same period last year[24]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥142,361,532.00 for the first half of 2023, compared to a loss of ¥58,242,943.89 in the previous year[144]. - The company's net profit for the first half of 2023 was -152,498,720.64 CNY, compared to -83,732,495.97 CNY in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[146]. - The total profit (loss) for the first half of 2023 was -178,700,578.06 CNY, compared to -97,399,714.53 CNY in the same period of 2022, reflecting a worsening financial performance[146]. Revenue and Costs - The cost of goods sold increased by 44.64% to ¥279,329,731.32, up from ¥193,122,645.36, primarily due to rising costs in the air cooling business[53]. - Total operating costs increased to ¥449,057,566.62, up 25.9% from ¥356,268,895.31 year-on-year[142]. - Revenue from air cooling equipment manufacturing reached ¥157,800,352.10, accounting for 45.82% of total revenue, with an impressive year-on-year growth of 81.05%[54]. - Total revenue from sales of goods and services was 433,333,744.19 CNY, down from 478,212,379.96 CNY year-over-year, showing a decline of approximately 9.4%[148]. Research and Development - Research and development expenses surged by 167.55% to ¥23,871,851.92, compared to ¥8,922,235.95, driven by increased material costs for R&D projects[53]. - Research and development expenses accounted for 11% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[157]. - The company plans to enhance its main business in solar thermal power generation and continue research on thermal energy storage technologies[71]. Market Position and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of new technologies and market expansion strategies[6]. - The company is leveraging the recovery of the thermal power market to actively participate in bidding and secure more orders for its cooling systems[33]. - The company has established strong customer relationships with large state-owned power groups and major private enterprises, which support its new business ventures in solar thermal power, seawater desalination, and waste heat power generation[51]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023, driven by increased demand in key markets[157]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[161]. Assets and Liabilities - The total liabilities at the end of the reporting period amounted to ¥2,634,290,361.91, slightly up from ¥2,573,820,987.06 at the end of the previous year[143]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 7,425,469,157.87, a decrease from CNY 7,642,909,046.43 at the beginning of the year[134]. - Current assets decreased to CNY 2,514,846,484.40 from CNY 2,673,915,679.97, reflecting a decline of approximately 5.93%[134]. - The company's cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 475,684,076.91 to CNY 145,537,694.04, a decrease of about 69.5%[134]. - Total liabilities decreased to CNY 2,334,850,283.69 from CNY 2,409,928,640.25, a reduction of about 3.1%[137]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82]. - The company has maintained a harmonious labor relationship and established a sound corporate culture through employee participation[84]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[124]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[79]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the upcoming quarters[157]. - The company is committed to enhancing shareholder value through effective capital management and profit distribution strategies[164]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches[164]. Financial Health - The overall financial health of the company remains robust, with a current ratio of 1.7, indicating good liquidity[162]. - The company is focusing on investment activities and financing strategies to improve cash flow and overall financial health moving forward[154]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its ongoing operations[177].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-053 首航高科能源技术股份有限公司 关于孙公司为子公司提供担保的公告 1、鉴于，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高 科"）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称"西拓能源"）向新疆银行 股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行（以下简称"新疆银行沙依巴克区支行"） 申请的 670 万元人民币银行贷款，公司全资孙公司霍尔果斯西拓能源科技有限公 司（以下简称"霍尔果斯科技"）以其不动产（在建工程，暂无产权证）为该笔 银行贷款事项提供抵押担保。内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露的《关于子 公司为孙公司以及孙公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。 现上述贷款期满，西拓能源与新疆银行沙依巴克区支行达成续贷协议，新疆 银行沙依巴克区支行同意同金额为西拓能源续贷放款。 2、根据业务发展需要，公司控股子公司西拓能源继续向新疆银行沙依巴克 区支行申请 670 万元人民币银行贷款。由于上述担保期 ...

首航高科能源技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的 2、报告期内，公司为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司在国银金融 租赁股份有限公司申请140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供资产让 与连带责任保证担保；为控股子公司首航节能光热技术股份有限公司在天津农村 商业银行股份有限公司宝坻高家庄支行申请5,000万元人民币的银行授信提供连 带责任保证担保，并以首航高科能源技术股份有限公司天津分公司名下位于天津 市宝坻区1套不动产房屋为其提供资产抵押担保；为控股子公司西拓能源集团有 限公司在新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的2,000万元的银 行贷款本金及其利息提供保证担保。以上担保均不需要独立董事发表独立意见。 综上所述，我们认为：公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联 第 1 页 / 共 2 页 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等 规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 专项说明 ...

| 其他关联方及其附 | 北京艾维常青 | 董事、总经 | | | | | | 经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 藤教育科技股 | 理黄文佳持 | 应收账款 | 3,535.10 | 475.45 | 4,010.55 | 房屋使用费 | | | | 份有限公司 | 股 9.39% | | | | | | | | 属企业 | 首航洁能（泉 | 子公司首航 | | | | | | | | | 州）医疗科技 | 洁能科技有 | 应收账款 | 578.56 | 211.34 | 789.90 | 采购医疗用 | 经营性往 | | | 有限公司 | 限公司持股 | | | | | 品 | 来 | | | | 10% | | | | | | | | 总计 | | | | 4,113.66 | 686.79 | 4,800.45 | | | 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 ...