1、为满足不断增长的市场需求，首航高科能源技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"首航高科"）全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称 "聚星新能"）近日与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称"厦门国 际银行"）签订《综合授信合同》，合同约定厦门国际银行同意向聚星新能提供 人民币叁仟伍佰万元整（RMB35,000,000.00）的授信额度。 现该授信业务在厦门国际银行获批，额度期限 36 个月，在授信有效期内可 循环使用，授信用于补充流动资金；为支持子公司发展，在该授信额度项下，首 航高科拟为其提供连带责任保证担保，并以名下位于北京市丰台区南四环西路 188 号三区 20 号楼 1 至 7 层全部房产为其上述授信事项提供抵押担保。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公 司为聚星新能在厦门国际银行申请的 3,500 万元人民币的贷款本金及其利息提 供保证担保及房产抵押担保。 具体内容最终以聚星新能与厦门国际银行 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-062 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 首航高科能源技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）与 内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司（以下简称"买方"）签订了《内 蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司 2×100 万千瓦煤电一体化扩建项目 主机间接空冷设备采购合同》,合同约定公司向内蒙古能源集团有限公司准大第 二热电分公司 2×100 万千瓦煤电一体化扩建项目主机提供间接空冷设备、技术 服务及质保期服务。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-061 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司； 2、负责人：马强； 3、住 所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村内蒙古 能源发电准大发电有限公司厂内行政办公楼 3 楼经营管理部办公室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生 产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-058 首航高科能源技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及 （一）董事长：黄文佳先生，董事长为公司法定代表人，公司法定代表 人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。 （二）副董事长：黄文博先生、黄卿乐先生 （三）董事会成员：黄文佳先生（董事长）、黄文博先生（副董事长）、 黄卿乐先生（副董事长）、王剑女士、李坚先生、龙飞先生、彭兆祺女士（独 立董事）、高铁瑜先生（独立董事）、张宏亮先生（独立董事）。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名， 任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易 所审核无异议。 第 1 页 /共 10 页 （四）董事会各专门委员会成员 1、战略委员会委员：黄文佳先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由高铁瑜先 生任主任委员； 2、审计委员会委员：张宏亮先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由张宏亮先 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-059 首航高科能源技术股份有限公司 关于经营范围增项并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于经营范围增项 并修订<公司章程>的议案》。根据业务发展及生产经营需要，公司拟增加经营范 围如下："建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验"，同时对《公司章程》作相应修订。现将有关内容公告如下： 一、经营范围的变更情况 1、营业范围增项前： 许可项目：建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用 装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）； ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-060 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请 召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月28日召开 公司2023年第五次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2023年9月25日（星期一） 7、出席对象 （1）本次股东大会的股权登记日为2023年9月25日（星期一）深交所收市后， 第 1 页 /共 5 页 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有 ...

1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为总经理黄文博先生、副总经理黄卿乐先生及张保源先生、财务总监王剑女士、 董事会秘书张保源先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并 具备其行使职权相适应的履职能力和条件； 首航高科能源技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人 员有关事项发表独立意见如下： 2、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公 司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我 们同意董事会对以上高级管理人员的聘任。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-056 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、传 真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事推荐黄文佳先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄文佳先生为公司第五届董事会董事长，董事长为公司法定 代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。选举黄文博先生、黄卿乐先生为第五 ...

首航高科能源技术股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 9 月 1 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致 通过如下决议： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-057 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 9 月 11 日 第 1 页 /共 2 页 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会同意，选举陈双塔先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 ...