广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现 场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-090 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十五次会议决 议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086 广东德联集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同 或者进行交易； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 ( ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-089 广东德联集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于 正常日常生产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司 （以下简称"时利和集团"）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的 日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常 经营交易内容。2024 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为 人民币 8,150.00 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格； 广东德联集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事 会对公司经营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构，根据《公 司章程》及本细则的规定，对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查并 提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专 ...

广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应报告中国证监会广东证监局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （ ...

关于修订《公司章程》及附件的公告 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新颁布的《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》及附件中的相 关条款进行了修订，修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》修订内容对照如下： | | | 第二十四条 公司不得收购本公司 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 91 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | | 是否为 第一大 | 本次解 | 是否 | | | | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 除质押 | 为限 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | | 称 | | 股数 | | 始日 | 期日 | | | | | | 一致行 | （万股） | 售股 | | | | 持股份 | 总股本 | | | 动人 | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | 2021 | 2023 | 招商证券 | | | | 徐庆芳 | 是 | 750 | 否 | 年 6 月 | 年 12 | 股份有限 | 7.39% | 0.99% | | | | | | 11 日 | 月 1 日 | 公司 | | | | 合计 | —— | 750 | | —— | —— | —— | 7.39% | 0.99% | 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 证券代码：002666 ...