为进一步规范广东德联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及 其他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加 的会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议届数与董事会一致，期间如有独 立董事不再担任公司独立董事职务，自动失去参加独立董事专 门会议的资格，并由股东大会选举补足独立董事人数 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-087 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2023年12月25日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于2023年12月22日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业 日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依 据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符 ...

广东德联集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东及债权人的合法权益，改善公司治理结构，并促进 公司进一步规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同 或者进行交易； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 ( ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086 广东德联集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。 ...

广东德联集团股份有限公司 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；由董事会 选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度和程序， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并 ...

广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应报告中国证监会广东证监局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （ ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 91 ...

关于修订《公司章程》及附件的公告 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新颁布的《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》及附件中的相 关条款进行了修订，修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》修订内容对照如下： | | | 第二十四条 公司不得收购本公司 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | | 是否为 第一大 | 本次解 | 是否 | | | | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 除质押 | 为限 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | | 称 | | 股数 | | 始日 | 期日 | | | | | | 一致行 | （万股） | 售股 | | | | 持股份 | 总股本 | | | 动人 | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | 2021 | 2023 | 招商证券 | | | | 徐庆芳 | 是 | 750 | 否 | 年 6 月 | 年 12 | 股份有限 | 7.39% | 0.99% | | | | | | 11 日 | 月 1 日 | 公司 | | | | 合计 | —— | 750 | | —— | —— | —— | 7.39% | 0.99% | 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 证券代码：002666 ...