广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的 进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%； 实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司 所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-008 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东德联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《深 圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公 告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号）核准，公司向特定对象增发方式发行人 民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每股发行价格为人民币 2.97 元，募集资金总额 为人民币 99,999,998.01 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07 元后，实 际募集资金净额为人民币 96,999,168 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德联集团股份有限公司董事会现就提名杨志强为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-016 广东德联集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事雷 宇先生的书面辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项 检查的通知》等相关规定，由于雷宇先生已升任广东财经大学党委常委、副校 长职务，其本人不再符合独立董事任职条件，因此雷宇先生申请辞去公司第六 届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司及 子公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，独立董事雷宇先生的辞职将导致公司董事会及相 关董事会 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易预计事项审议时，关联董事徐团华、徐庆芳回避表决。 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-012 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于 正常日常生产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司 （以下简称"时利和集团"）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的 日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-011 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币40,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事 项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成 一、投资情况概述 2025 年 4 月 22 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-015 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年末合并报表范围内的 各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关 资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 45,034,397.63 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 45,034,397.63 元。 具体明细如下： 关于计提资产减值准备的公告 | 商誉减值损失 | 5,929,766.48 | | --- | --- | | 合计 | 45,034,397.63 | 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 （一）本次信用减值准备合理性的说明 | 资产名称 | 2024 年计提资 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-020 广东德联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本 次会计政策变更"），无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对 数据资源的披露提出了具体要求，公司自2024年1月1日起执行该规定。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），对"关于 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...