关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-003 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股 东权益所必需，公司本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本 或者出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过 人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股 本的0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公 司目前已发行总股本的0.34%（具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准）。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个 月内。本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本或者出售。公 司如未能在股份 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-004 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 2 月 4 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、 李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事 长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （一）回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长 ...

广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议于2024年2月4日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关资料已于2024年2月2日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-005 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者 对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金回购 公司股份。 本次回购股份用途为维 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-002 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通 过专人方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会 议持有人 38 人（不含预留部分），实际出席会议持有人 38 人，代表本次员工持 股计划份额 707.3841 万份（不含预留部分），占本次员工持股计划总份额（不含 预留部分）的 100%。 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份 有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员 工持股计划管理办法》的相关规定 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-001 广东德联集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 第 1 页 共 3 页 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年1月11日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 1月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格； 广东德联集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现 场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-090 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十五次会议决 议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事 会对公司经营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构，根据《公 司章程》及本细则的规定，对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查并 提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-089 广东德联集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于 正常日常生产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司 （以下简称"时利和集团"）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的 日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常 经营交易内容。2024 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为 人民币 8,150.00 ...