广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议于2024年2月4日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关资料已于2024年2月2日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-005 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者 对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金回购 公司股份。 本次回购股份用途为维 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-004 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 2 月 4 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、 李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事 长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （一）回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-003 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股 东权益所必需，公司本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本 或者出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过 人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股 本的0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公 司目前已发行总股本的0.34%（具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准）。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个 月内。本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本或者出售。公 司如未能在股份 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-002 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通 过专人方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会 议持有人 38 人（不含预留部分），实际出席会议持有人 38 人，代表本次员工持 股计划份额 707.3841 万份（不含预留部分），占本次员工持股计划总份额（不含 预留部分）的 100%。 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份 有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员 工持股计划管理办法》的相关规定 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-001 广东德联集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 第 1 页 共 3 页 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年1月11日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 1月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得 ...

广东德联集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东及债权人的合法权益，改善公司治理结构，并促进 公司进一步规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-087 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2023年12月25日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于2023年12月22日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业 日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依 据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符 ...

为进一步规范广东德联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及 其他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加 的会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议届数与董事会一致，期间如有独 立董事不再担任公司独立董事职务，自动失去参加独立董事专 门会议的资格，并由股东大会选举补足独立董事人数 ...

广东德联集团股份有限公司 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；由董事会 选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度和程序， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并 ...