广东德联集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现 场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达至全体监 事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨 鹦主持。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 第六届监事会第二次会议决议公告 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-044 监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

广东德联集团股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940369 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 报 告 马会 资 华兴验字[2024]23012940369 号 广东德联集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了广东德联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年8月27日止因向特定对象发行普通股 (A股) (以下简称"向特定 对象发行A股")新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体 股 东 及 贵 公 司 的 责 任 。 我 们的 责 任 是 对 贵 公 司 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 754,329,268.00元, 原 股 本 为 人 民 币 75 ...

国信证券股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940351 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 自击(Tal).05 本资金验证报告仅是对截至2024年8月26日15:00止,德联集团向特定对 象发行人民币普通股中参与申购的投资者认购资金实收情况的证明,不适用 于其他任何用途,国信证券、德联集团或其他第三者因使用不当造成的后果, 与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1:广东德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资 金缴款明细表 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们接受委托,对担任广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集 团"）向特定对象发行人民币普通股主承销商的国信证券股份有限公司(以 下简称"国信证券"）截至2024年8月26日15:00止实收投资者认购资金情况 进行审验。 按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验资资料,保 护认购资金的安全、完整是国信证券和德联集团的责任。我们的责任是对截 至2024年8月26日15:00止德联集 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-040 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 7 月 19 日通过书面及邮件方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董 事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、雷宇、李爱菊、杨雄文以通 讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有 限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 中国证券监督管理委员会已于 2023 年 9 月 4 日向公司出具了《关于同意广 东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2048 号），同意公司向特定对象发行股 ...

广 东 德 联 集 团 股 份 有 限 公 司 Guangdong Delian Group Co., Ltd. （佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层） 二零二四年六月 1-1-1 广东德联集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者 ...

上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。上海中因律师事务 所（以下简称"本所"）作为德联集团本次向特定对象发行股票并在主板上市的 发行人律师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人 2023 年向特定对 象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至 本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第 ...

关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-039 广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司") 向特定对象发行 A 股股票 申请于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《2023 年年度报告》，公司会计师事 务所变更负责人，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构 对募集说明书进行了同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及 相关文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为德联集团本次向特定对象发行股票并 在主板上市的审计机构，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人 2023 年 向特定对象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 一、公司 2023 年度经营业绩变动情况说明 （一）公司 2023 年度经营业绩变动情况 根据公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《2023 年年度报告 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。国信证券股份有限 公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为德联集团本次向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引— —发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求， 对发行人 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之 日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具 体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1 ...

广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，公司披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对德联集团 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自 前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项 进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1、关于公司向特定对象发行股票的审批有效期 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九 次会议和 ...