国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 1 本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进 行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。本次发行募集资金到 位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为广东德联 集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金 金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告中国证监会广东证监局和深 圳证券交易 ...

关于在子公司之间调剂担保额度暨公司 及子公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-047 广东德联集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度暨公司及子公司为子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的担 保总金额为 196,829.83 万元，占公司最近一期经审计净资产 57.83%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保额度调剂情况 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第二 十七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为部分合并报表范围内的 子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。上述担保额度可在 子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-043 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2024 年半年度报告》详见公司 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司相 关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。 第六届董事会第四次会议决议公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知已于 2024 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-046 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 6 月 30 日合并报表范 围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失 的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 1,309,533.81 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 1,309,533.81 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 具体明细如下： | 资产名称 | 2024 年半年度计提资产减 | 占 2024 年半年度归属于上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 值准备金额（人民币 ...

关于增加公司 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-045 广东德联集团股份有限公司 关于增加公司2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等 融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会 决议通过之日起 12 个月有效。具体内容详见公司 2024 年 4 ...

| | 广州德联汽车用品有限公司 | 其他应收款 | 537.39 | | | 537.39 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 佛山市南海德申运输有限公司 | 其他应收款 | 200 | 50.00 | | 250.00 | 往来款 | 非经营性 | | 总计 | | | 17,563.74 | 4,550.00 | 7.63 22,106.11 | | | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 广东德联集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东德联集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现 场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达至全体监 事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨 鹦主持。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 第六届监事会第二次会议决议公告 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-044 监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

广东德联集团股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940369 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 报 告 马会 资 华兴验字[2024]23012940369 号 广东德联集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了广东德联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年8月27日止因向特定对象发行普通股 (A股) (以下简称"向特定 对象发行A股")新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体 股 东 及 贵 公 司 的 责 任 。 我 们的 责 任 是 对 贵 公 司 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 754,329,268.00元, 原 股 本 为 人 民 币 75 ...

国信证券股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940351 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 自击(Tal).05 本资金验证报告仅是对截至2024年8月26日15:00止,德联集团向特定对 象发行人民币普通股中参与申购的投资者认购资金实收情况的证明,不适用 于其他任何用途,国信证券、德联集团或其他第三者因使用不当造成的后果, 与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1:广东德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资 金缴款明细表 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们接受委托,对担任广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集 团"）向特定对象发行人民币普通股主承销商的国信证券股份有限公司(以 下简称"国信证券"）截至2024年8月26日15:00止实收投资者认购资金情况 进行审验。 按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验资资料,保 护认购资金的安全、完整是国信证券和德联集团的责任。我们的责任是对截 至2024年8月26日15:00止德联集 ...