浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事 独立董事对担保等事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司 2024 年度担保相关事项发表独立意见如下： 一、关于实际控制人及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独 立意见 我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担 保情况进行了检查，公司不存在实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况， 公司不存在对外违规担保的情况。 独立董事： 刘晓刚 刘世水 刘强 2024 年 4 月 1 日 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘强） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董 事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事 会的各项议案，并对有关重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其 是广大中小投资者的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘强先生，1992 年出生， 博士学历，现任浙江大学经济学院特聘副研 究员，研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事，兼任 甘肃上峰水泥股份有限公司、浙江露笑科技股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 2024 年度，本人未行使特别职权事项。报告期内，未有提议召开董事会情 况发生；未 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘世水） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董 事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事 会的各项议案，并对有关重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其 是广大中小投资者的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘世水，中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，本科学历，专职 律师，中华全国律师协会会员，浙江省律师协会会员，温州市律协证券与资本市 场专业委员会委员，温州市律协公司专业委员会委员。1989 年 10 月至 2011 年 5 月在平阳县农村商业银行工作，历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011 年 5 月至 2018 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合伙企业；注 册地址：湖北省武汉市武昌区中北路 166 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江乔治白服饰股份有限公司 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，第七届董事会现任独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、 刘强先生对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项 自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。浙江乔治白服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘晓刚先生、刘世水 先生、刘强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立 ...

四、关于《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告》的审核意见 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》 等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会 审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的相关议案 进行了认真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年年度报告及摘要》，符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 充分反应了公司 2024 年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关 系、社会责任等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》的审核意 见 经核查，我们认为： ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 截止 2024 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八 次会议、2024 年 3 月 22 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用自有 闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金 需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲 置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 20,000 万元人民币,使用期限自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 三、公司关于证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、 高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了 检查，现将公司监事会 2024 年度工作情况作如下汇报，请审议。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下： （一）2024 年 2 月 28 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过如下议案： 1、审议关于公司 2023 年度报告及摘要的议案；2、审议关于公司 2023 年度内部 控制的自我评价报告的议案；3、审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案；4、审议关于公司 2023 年度财务决算 的议案；5、审议关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；6、审议关于公司及 所属子公司向银行购买理财产品额度的议案；7、审议关于使用自有闲置资金进 行风险投资的议案；8、审议关于公司 2023 年监事会工作报告的议案。 （二）2024 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-011 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投 资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及 子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资， 投资最高额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）,使用期限自公司股东大会审议 通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、 风险投资概述 1、投资目的 公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金 的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道， 增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用 效率， ...