证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-082 金河生物科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净 额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报 告》。 （二）以前年度已使用金额、本期 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024 年股票期 权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》，拟作为激 励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢 昌贤先生、王月清女士依法回避表决。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-076 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-077 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事审议通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象授予股票期权的议案》。 经审核，监事会认为：公司2024年股票期权激励计划激励对象具备《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的 ...

金河生物科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 8 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-078 金河生物科技股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）激励对象：本激励计划涉及的激励对象共计 25 人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、对上市公司经营 业绩和持续发展有直接影响的核心员工，不含金河生物独立董事、监事、单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 1 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股 股票的权利。 （五）本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全 部行权或注销完毕之日止，最长不超过 3 ...

2024 年股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 郑州 • 呼和浩特 Beijing • Zhengzhou • Huhehaote 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、行政法规和规范性文件，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，北 京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"金河生物"）的委托，就公司 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次激 ...

金河生物科技股份有限公司 五入所致。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月12日 1 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（份） | | 比例 | | | | | 比例 | | | 李福忠 | 副董事长 | 800,000 | 6.81% | 0.10% | | 谢昌贤 | 董事、总经理 | 750,000 | 6.38% | 0.10% | | 王月清 | 董事、副总经理 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 牛有山 | 财务总监 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 王治生 | 副总经理 | 650,000 | 5.53% | 0.08% | | 菅明生 | 副总经理 | 600,000 | 5.11% | 0.08% | | 关映贞 | 副总经理 | 300,000 | 2.55% | 0.04% | | 刘迎春 | 副总经理 | 220,00 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company aims for a market value of 20 billion by 2025, based on previous economic conditions and internal development trends [2] - The company has seen a significant increase in long-term loans to adjust its debt structure and enhance operational safety [2] - The first quarter report showed a slight decline in revenue, but net profit and earnings per share increased significantly due to cost control and improved product structure [7] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is focusing on synthetic biology technology to enhance the quality of products like gold mildew and soil mildew, with ongoing collaborations with domestic universities [1] - The company has received emergency evaluation approval for the bovine nodular skin disease inactivated vaccine, expected to be launched in the second half of 2023, with a domestic market potential of approximately 1 billion [4] - The company plans to expand its market share for the bovine nodular skin disease vaccine to 15-20% in the future [4] Group 3: Sales and Market Trends - Approximately 60% of gold mildew is exported, with overseas sales showing positive trends and price increases of about 5% in the US market and 20% in other foreign markets [6] - The company is actively promoting its brucellosis vaccine, which is currently in production and expected to achieve a market share of around 30% within five years [7] - The company has noted a significant increase in cash flow from operating activities, particularly from receivables and tax refunds [3] Group 4: Operational Adjustments and Challenges - The company is adjusting its debt structure to improve financial stability, with a focus on increasing the proportion of long-term liabilities [3] - The company is managing high accounts receivable and debt pressure by ensuring timely collection and improving operational efficiency [3] - The company is monitoring the impact of potential changes in US import tariffs on its operations and has plans to expand into other overseas markets if necessary [2]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-075 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<金 河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，公司对2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（即 2024年1月19日-2024年7月19日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况 ...

金河生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会通知于 2024 年 7 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-074 2、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 ...