证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-006 金河生物科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金河 生物"）拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票全部用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的最高价 不超过人民币 6.60 元/股，按本次回购资金最高人民币 10,000 万元、回购价格 上限人民币 6.60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,515 万股，约占公司目 前总股本（780,422,398 股）的 1.94%；按本次回购资金最低人民币 5,000 万元、 回购价格上限人民币 6.60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 758 万股，约占 公司目前总股本（780,422,398 股）的 0.97%。回购期限自公司董事会审议通过 本方案后 12 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-003 金河生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年2 月1日收到公司董事长王东晓先生《关于提议回购公司股份的函》，王东晓先生 提议公司以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长王东晓先生 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护 公司和股东利益，增强投资者的信心，促进公司健康可持续发展，公司实际控制 人、董事长王东晓先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购 的股份将全部用以股权激励计划及员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-002 一、本次变更签字注册会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计机构，原委派翟晓敏女士为项目合伙人、 张龙华先生为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因信永中和内部 工作调整，信永中和现委派霍华甫接替翟晓敏为项目合伙人、王雷雷接替张龙华 担任签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 变更后，信永中和为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人、签字注册 会计师分别为霍华甫和王雷雷。 二、本次变更后签字会计师的基本信息 1、基本信息 1 金河生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十六次会议、于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-001 金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份质押及解除质押。具体事项如下： 2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 40,449,999 股，占其所持股份比 例为 16.73%，占公司总股本比例为 5.18%，对应融资余额 95,100,000 元；未来 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 金河 控股 241,758,670 30.98% 156,530, ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-085 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批）登记完成的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，金河生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》""本次激励计划"或"本激励计划"）预留授予（第一批） 登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对公司股权激励计划相关 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面 值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了XYZH ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2023-084 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司于2023年12月29日召开第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资项 目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-082 2、深交所要求的其它文件 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》。 保荐机构发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、备查文件 1、董事会决议 金河生物科技股份有限公司 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-083 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯 方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》。 监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审 慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此， 监事会 ...

| | □特定对象调研 | | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | √其他（电话会议） | | | | 华创证券 | 陈鹏； | | | | | 西部证券 | 熊航； | | | | | 开源证券 | 王高展； | | | | | 东吴证券 | 宋懿； | | | | | 财通证券 | 邢卓、肖珮菁； | | | | | 胜恒投资 | 田丰； | | | | | 首创证券 | 陈智博； | | | | | 德邦证券 | 赵雅斐； | | | | | 兴证资管 | 邱思佳； | | | | 参与单位名 | 红塔证券资管 | 王力； | | | | 称 | 上海古曲私募 | 常先通； | | | | | 上汽颀臻 | 沈怡雯； | | | | | 北京泰德圣私募 | | 任嘉碧； | | | | 泽秋基金 | 沈晔； | | | | | 禾晟源私募基金 | | 娄宁； | | | | 长城证券杭州分公司 | | 胥程璐； | | | | 北 ...