证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-081 金河生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 ( ...

華聯律師事務所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二三年 第三次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"）接受 金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、崔丽律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-080 金河生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，具体内容 详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《公司章程》等相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-079 金河生物科技股份有限公司 关于公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 8 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）为期五天 的 cGMP 现场检查。 1 近日，公司收到了美国 FDA 针对这次检查的现场检查报告（EIR），报告检查 结果为 0-483（零缺陷）。现将相关信息公告如下： 一、美国 FDA 现场检查的相关信息 生产厂区：金河生物科技股份有限公司 生产地址：内蒙古呼和浩特市托克托县新坪路 71 号 FDA FEI： 3002807635 检查时间：2023 年 09 月 04 日-08 日 检查范围：质量系统、设施设备系统、物料系统、生产系统、包装标签系统 和实验室控制系统。 检查结果：NAI（No Action Indicated） 二、对公司的影响及风险提示 本次 FDA 现场检查为公司第 8 次通过 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2023-074 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本 次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会审议通过的《金河生物科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 ...

金河生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 事项的核查意见 综上，监事会同意确定以 2023 年 12月 6 日为限制性股票预留部分（第一批） 授予日，以 2.49 元/股向符合条件的 11 名激励对象授予 1,000,000 股限制性股 票。 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 6 日 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《金河生物科技股份有限公司章程》等有关规定，对《金 河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会审议通过的《激励计划（草 案）》中规定的激励对象相符。 2、本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程》规定的 任职资格，符合《管理 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-075 金河生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票（第一批）的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司第六届董事会第九次会议 和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，确定预留限制性股票（第一批） 的授予日为 2023 年 12 月 6 日，以人民币 2.49 元/股的授予价格向 11 名激励对象 授予 1,000,000 股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年限制 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-077 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2023年12月6日召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于2023年 12月26日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关于金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-073 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总借款额度不超过人民币 20,000 万元的借款，借款期限自实际借款日起至 2028 年 12 月 31 日止，借款年 利率为 4.00%。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大 ...