金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 22 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审 议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-059 1．第六届董事会第七次会议决议 2．深交所要求的其它文件 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 22 日 1 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-061 金河生物科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 经金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议和第六届监事会第六次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于补充流动资 金 15,500 万元募集资金后，继续使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3344 号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，实际募集资金总额 为 819,999,997.95 元，扣除不含税发行费用人民币 17,756,396.62 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-058 金河生物科技股份有限公司 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 研制单位：中国农业大学、金河佑本生物制品有限公司等单位。 主要成分与含量：疫苗中含有布鲁氏菌冷休克蛋白 cspA 基因缺失 BA0711 株，每头份疫苗含活菌数应不低于 2.0×109CFU 且不高于 3.0×109CFU。 作用与用途：用于预防牛、羊布鲁氏菌病，免疫 2 个月后产生免疫力，免疫 期为 12 个月。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据国家《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查， 批准金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金河佑本生物制品 有限公司（以下简称"金河佑本"）与中国农业大学等单位联合开发的布鲁氏菌 病活疫苗（BA0711 株）为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。详情如下： 一、新兽药产品基本情况 新兽药名称：布鲁氏菌病活疫苗（BA0711 株） 注册分类：三类 新兽药注册证书号：（2023）新兽药证字 50 号 本产品为牛羊布鲁氏菌病防控与净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,032,475,783.38, a decrease of 8.26% compared to ¥1,125,411,759.81 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 3.08% to ¥89,359,336.53, up from ¥86,691,851.01 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities rose by 21.60% to ¥89,450,350.54, compared to ¥73,560,711.95 in the same period last year[18]. - The total assets at the end of the reporting period reached ¥5,058,393,061.32, reflecting a growth of 12.27% from ¥4,505,582,532.92 at the end of the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1145, an increase of 3.06% from ¥0.1111 in the same period last year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,166,483.05, a slight decrease of 0.67% from ¥83,731,221.29 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets increased to 3.94%, up from 3.50% in the same period last year[18]. - The company achieved operating revenue of 1,032.48 million yuan, a year-on-year decrease of 8.26%[32]. - The net profit attributable to shareholders increased by 2.67 million yuan, a growth of 3.08%, reaching 89.36 million yuan[32]. - The company reported a decrease in revenue from agricultural product processing by 21.89%, totaling CNY 288,074,790.11, which is 27.90% of total revenue[51]. - Net profit for the reporting period was CNY 17.65 million, a decrease of CNY 12.49 million, representing a decline of 41.43% year-on-year, primarily due to increased sales personnel compensation and related expenses[41]. Market Position and Strategy - The company is a leading player in the veterinary antibiotic industry, focusing on animal health products, environmental wastewater treatment, and corn processing[26]. - The veterinary pharmaceutical segment includes products like chloramphenicol and oxytetracycline, with major markets in the US, Canada, Mexico, and several South American and Asian countries[26]. - The company is actively developing new products in veterinary pharmaceuticals, vaccines, and pet medications to expand its market presence[26]. - The company anticipates growth in the market for non-epidemic vaccines and pet medications, which are expected to become new growth points in the veterinary drug industry[31]. - The company’s position in the chloramphenicol market is strong, and it expects market space to increase as the current pig cycle ends and farming becomes more scaled and intensive[31]. - The company plans to expand its market share in the animal vaccine sector following the acquisition of Jilin Baisiwanke, enhancing its competitive edge in vaccine research and production[92]. - The company is focusing on expanding its product range in the pet medication sector and plans to launch new products in the coming years[32]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[67]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to improve product efficacy and safety[67]. - The company has invested 2.658 million yuan in new product development during the reporting period[66]. - Research and development expenses decreased by 19.73% to CNY 30.74 million from CNY 38.30 million in the previous year[48]. - The company is collaborating with strong research institutions to mitigate R&D risks associated with vaccine development[98]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various pollution discharge standards[112]. - The company’s air pollutant emissions include smoke dust at 8.141 mg/m³, SO2 at 135.152 mg/m³, and NOX at 183.595 mg/m³, all compliant with the relevant standards[119]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, although specific details on its applicability were not provided[109]. - The company has actively participated in environmental monitoring and compliance with discharge permits[129]. - The company invested approximately 39.45 million yuan in environmental governance facilities and operational costs in the first half of 2023[126]. - The company has successfully reduced pollutant emissions through various treatment technologies, achieving significant improvements in pollution control[123]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised by the company was approximately RMB 819.99 million, with a net amount of RMB 802.24 million after deducting issuance costs[73]. - The company has implemented a strict fundraising management system to ensure the proper use of raised funds[74]. - The company’s fundraising management system complies with relevant laws and regulations, ensuring investor protection[74]. - The company has accumulated interest income of RMB 102,664.86 from the raised funds in the first half of 2023[74]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[69][70]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 32,538[171]. - Inner Mongolia Jinhe Holdings Co., Ltd. holds 241,758,670 shares, representing 30.98% of total shares[172]. - The company reported that 75% of shares held by directors and senior management are subject to annual lock-up provisions[169]. - The total number of shares subject to restrictions at the end of the period was 14,035,656[169]. - The company has not reported any share repurchase or reduction activities during this period[166]. Operational Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - The livestock industry remains sluggish due to the pig cycle, affecting the company's animal health business, prompting cost reduction and increased R&D investment[98]. - The company faces risks from rising raw material and energy prices, particularly corn starch, which significantly impacts the cost of its main product, gentamicin[97]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in market demand in the second half of the year, with potential price increases for corn starch and corn protein powder[36]. - The company has set a performance guidance of 1,500 million for the second half of 2023, indicating optimistic future projections[155]. - Overall, the company is focused on sustainable growth strategies, targeting a 25% increase in overall profitability by 2024[155].

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-055 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和《 ...

公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资 · · · · · 情况汇总表 ter for the first the 11 t in the first 经营性占用 经营性占 经营性占 经营性往 经营性往 与用性质 往来性质 经营性往 经营性往 经营性往 营性往Я 位: 万元 圣营性往 营性往 BOL 资金往来 往来形成 承租土地 资金往> 销售水 电 资金往 接受劳 占用形 因 23年6月末往 来资金余额 99 500. 00 23年6月末 用资金余额 8,021. 223. 5, 723. 2, 297. 2, 297. 5, 36. 89 30. 00 2023年1 -6 月 偿还累计 发生金额 1, 951. 9: 018. 8 500. 00 10, 958. 00 2023年1−6 月偿还累计 发生金额 439. 5, 939. 5, 501. 36 501. 36 15. 08 2023年1−6月占用 资金的利息（如 185. 37 0. 91 023年1−6月在 簽金的利息（如 有） 有 16. 76 30. 00 560. 32 182. 64 500. 00 l, 060. 3: ...

独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等的有关规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们对2023年半年度公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表意见 如下：报告期内，公司对外担保均为对子公司和二级子公司的担保，没有以任何 形式、为任何单位或个人提供担保的情况。截至2023年6月30日，公司实际担保 余额合计为26,758万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的12.04%。公司 及子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2023年 ...

金河生物科技股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 金河生物科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发 行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金 已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了 XYZH/2021 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-054 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审 议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度 报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2023-056）。 二、 ...

第一次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《 股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、袁飞 飞律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第五 次会议召集；公司董事 ...