证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-055 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和《 ...

公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资 · · · · · 情况汇总表 ter for the first the 11 t in the first 经营性占用 经营性占 经营性占 经营性往 经营性往 与用性质 往来性质 经营性往 经营性往 经营性往 营性往Я 位: 万元 圣营性往 营性往 BOL 资金往来 往来形成 承租土地 资金往> 销售水 电 资金往 接受劳 占用形 因 23年6月末往 来资金余额 99 500. 00 23年6月末 用资金余额 8,021. 223. 5, 723. 2, 297. 2, 297. 5, 36. 89 30. 00 2023年1 -6 月 偿还累计 发生金额 1, 951. 9: 018. 8 500. 00 10, 958. 00 2023年1−6 月偿还累计 发生金额 439. 5, 939. 5, 501. 36 501. 36 15. 08 2023年1−6月占用 资金的利息（如 185. 37 0. 91 023年1−6月在 簽金的利息（如 有） 有 16. 76 30. 00 560. 32 182. 64 500. 00 l, 060. 3: ...

独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等的有关规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们对2023年半年度公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表意见 如下：报告期内，公司对外担保均为对子公司和二级子公司的担保，没有以任何 形式、为任何单位或个人提供担保的情况。截至2023年6月30日，公司实际担保 余额合计为26,758万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的12.04%。公司 及子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2023年 ...

金河生物科技股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 金河生物科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发 行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金 已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了 XYZH/2021 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-054 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审 议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2023 年半年度 报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2023-056）。 二、 ...

第一次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《 股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、袁飞 飞律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第五 次会议召集；公司董事 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-053 金河生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会通知于 2023 年 8 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 15 日 3、现场会议召开地点：内蒙古自治 ...

金河生物科技股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | □业绩说明会 | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 公司董事会秘书 路漫漫 | | | | 公司财务总监 牛有山 | | | | 金河佑本生物制品有限公司总经理 | 王家福 | | | 公司证券事务代表 | 李鹏程 | | | 中信建投证券股份有限公司 | 王明琦 | | | 中信建投证券股份有限公司 | 王晓芳 | | | 中信建投证券自营 | 叶天鸣 | | | 国海证券股份有限公司 | 熊子兴 | | | 华泰证券股份有限公司 | 曹鸣东 | | | 浙商基金管理有限公司 | 贾腾 | | | 浙商基 ...

4、法玛威生物在国内和国外市场的疫苗产品占比是 多少？ 公司的美国子公司法玛威疫苗产品在美国及其它地 区和中国的销售比例约为 35:65，谢谢！ 5、《十四五生物经济发展规划》对公司的主业-动保 业务有哪些积极影响？ 尊敬的投资者，您好！国家发展改革委 2022 年印发 《"十四五"生物经济发展规划》（简称"《规划》"）， 《规划》明确了生物经济的发展领域，顺应"以治病为中 心"转向"以健康为中心"的新趋势，二是顺应"解决温 饱"转向"营养多元"的新趋势，三是顺应"追求产能产 效"转向"坚持生态优先"的新趋势，四是顺应"被动防 御"转向"主动保障"的新趋势，加强国家生物安全风险 防控和治理体系建设。《规划》的提出对公司未来业务发 展有积极的促进作用，公司一直专注动保领域，以保护动 物健康，增进人类幸福为己任，公司兽用化药、兽用疫苗 及环保业务等都与《规划》的未来发展领域吻合，公司会 金河生物科技股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 | | | | □ ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-039 金河生物科技股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，金河生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 6 月 5 ...