内部控制审计报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美亚 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 230Z0588 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电公司"）202 ...

| 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9- | 107 | 审计报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z0587 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚审字[2025] 230Z0587 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意 2025 第 00607 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、陈策律师（以下简称"本所律师"） 作为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情，以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方面存在 的可能引发严重负面舆论的潜在风险因素。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事潘立生2024年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，不存在影响独立性的情况。现将本 人2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议5次， 亲自出席会议5次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2024年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人 均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、现场工作情况 2024年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公 ...

各位股东及代表： 大家好！ 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，不存在影响独立性的情况。现将本 人2024年度的工作情况报告如下： 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨辉2024年度述职报告 一、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议5次， 亲自出席会议5次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2024年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人 均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、现场工作情况 2024年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公司 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 独立董事：潘立生、杨辉 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2024年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2024年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； （2）2024年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动提升合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理 活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于 鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《合肥美亚光电 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行 监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会等 形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通 过了以下议案： （1）2023 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了以下议案： 1 （2）《2023 年年度报告》全文及摘要 （3）2023 年度财务决算报告 （4）2024 年度财务预算报告 （5）2023 年度利润分 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求，所包含的 信息真实全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，我 们一致同意将该报告提交公司董事会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 ...