证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-016 远程电缆股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 及其他核心管理人员增持股份计划的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 158 万元（含），不超过人 民币 316 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事、高级 管理人员及其他核心管理人员关于计划增持公司股份的通知。现将有关情况公告如 下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司副董事长孙振华先生，董事、总经理马琪先生，副总 经理沈建朋先生，董事会秘书仇真先生及其他 5 名核心管理人员。 2、计划增持主体持有股份情况：截至本公告披露日，本次增持主体中，董事、 高级管理人员 ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 reached 81,011.43 million yuan, representing a year-on-year increase of 39.28%[5] - Operating profit for the same period was 1,692.36 million yuan, showing a significant growth of 220.77% compared to the previous year[5] - The total profit amounted to 1,723.19 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 178.43%[5] - Net profit attributable to shareholders was 1,650.52 million yuan, which is a 200.22% increase year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1,388.99 million yuan, up 176.57% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to 0.0230 yuan, representing a growth of 198.70% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 271,388.18 million yuan, a slight decrease of 0.12% from the beginning of the period[7] - Shareholders' equity attributable to the company increased to 113,507.82 million yuan, marking a rise of 1.48% from the beginning of the period[7] Revenue Drivers - The increase in operating profit and net profit was primarily driven by the increase in other income due to VAT deductions[8] Risk Awareness - The company emphasizes the importance of risk awareness as the financial data is preliminary and unaudited[10]

2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持 续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会召开情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四 个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》 及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告 等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下： 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会 ...

本人丁嘉宏，出生于1972年7月，研究生学历。现任江苏漫修律师事务所首席 合伙人、管理委员会主任。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 丁嘉宏 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （三）出席董事会专门委员会情况 | 第五届董事会薪酬与考核委员会 | | 第五届董事会审计委员会 | | 第五届董事会提名委员会 | | | --- | --- | ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 公司党总支 7 | | | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第六章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 26 | | | | | 第八章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 ...

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币5,000万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司拟为苏南电缆上述借款业 务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日 ...

一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事冯凯燕女士以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度总经理工作报告 总经理向董事会报告了公司 2023 年度的经营情况以及对公司未来的展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2023 年度董事会工作报告 董事长向董事会报告公司 2023 年度董事会工作情况。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-006 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独 ...

关于远程电缆股份有限公司 2022年度审计报告带有强调事项段的无保留意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年四月十五日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

远程电缆股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-013 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，删 除文娱相关内容，变更情况如下： 变更前：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜 材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行； 演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金 对外投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：一般项目：电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；木 ...