本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第五届董 事会第八次会议，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子 公司与金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币4亿元， 保理业务期限自本次董事会决议通过之日起12个月内，具体单项保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-050 远程电缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次保理 业务的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作 机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。 3、合作机构：银行、保理公司等 ...

远程电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份 有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股 东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第 八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经了解本次补选的第五届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专 业素养等情况后，我们认为本次非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格 和能力，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司第五届董事会提名委员会已完成对拟聘总经理的资格审查，同意马琪先生 担任公司总经理职务。根据董事会提供的高级管理人员简历，其教育背景、任职经 验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》、《上市公 司自律监管指引第 1 号—— ...

远程电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年 报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关法律法规、规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《远程电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第九条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事应审查董事会召开的程序、 必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相 关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-046 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"华光环能"）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2024 年度交易总金额不超过 5,000 万元； 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、李建康已按规定回避表决， 该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资 产管理有限公司应回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预 | 2023 1 | 年 | 至 | 11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

远程电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有 限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东 及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八 次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 作为独立董事，通过审阅了相关资料，公司向关联方销售产品是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定， 公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司按照 关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 二零二三年十二月十二日 一、关于 2024 年度预计日常关联交易的事前认可意见 ...

远程电缆股份有限公司 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-047 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计意见为非 标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任 公司。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普 ...

远程电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 （六）法律 ...

远程电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产电线、电缆产品，铜是 公司产品的主要原材料，为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在 风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝等原材料的商品期 货套期保值业务。 二、期货套期保值的基本情况 1、交易金额：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最 高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种， 包括铜、铝等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与 公司生产经营业务相关品种的期货合约。 3、交易期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4、资金来源：公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、套期保值 ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 远程电缆股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司；在无锡市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913202007265601380。 第三条 公司于 2012 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,535 万股，并于 2012 年 8 月 8 日在深圳证券交易所中 小板上市。 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 ...

远程电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结 合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会 主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-044 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日 1 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...