三、资质附件……………………………………………………………第 5-8 页 目 录 一、关于新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…………第 1—2 页 二、附表…………………………………………………………………第 3-4 页 关于新疆浩源天然气股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8-46 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆 浩源公司）管理层编制的自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 14 日止的《原大 股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称情况表）、《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供用于了解新疆浩源公司非经营资金占用清偿情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新疆浩源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-011 新疆浩源天然气股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销对公司股 票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025年3月4日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申 请撤销公司股票其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销 其他风险警示。现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 1. 公司因原控股股东及关其联方非经营性占用公司资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第9.8.1 条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其 他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警 示。 2. 公司因原控股股东及关其联方非经营性资金占用，2020年度被中勤万 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 4 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社 区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参 会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-010 1 二、董事会会议审议情况 1．审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-011） 详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-006 新疆浩源天然气股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事康莹女士。 6. 会议 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆浩源天然气股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-007 新疆浩源天然气股份有限公司 2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道 海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召 开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-008 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 21 日 16:00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事崔长斌先生回避表 决，该议案获得通过。 公司 2025 年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员， 现公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事分别为崔长斌先生和梁承瑞 先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为 公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详 见 2025 年 1 月 4 日刊 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-003 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 2 日 11 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、 总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。根据《公司章程》 对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，并 征求候选人本人意 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...