证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-036 新疆万憬能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 28 日 12:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社 区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参 会董事 5 人，实际参会董事 3 人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞 职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞 职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：202 ...

Core Viewpoint - Wanqing Energy (002700) announced the resignation of its General Manager, Tan Shuai, due to personal reasons, effective upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 1: Management Changes - Tan Shuai will no longer hold any position within the company following his resignation [1] - The company's fifth board of directors approved the appointment of Song Yinglong as the new General Manager and legal representative, with a term lasting until the end of the current board's tenure [1] - The company will propose to the shareholders' meeting to elect Hu Xiaowei as a non-independent director of the fifth board [1] Group 2: Operational Impact - The resignation of Tan Shuai is not expected to affect the normal operations of the company [1] - The company expressed gratitude for Tan Shuai's contributions during his tenure [1]

Group 1 - The company held the 17th meeting of the 5th Supervisory Board on July 23, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legally valid [1][2] - The Supervisory Board approved a resolution to reform the board structure, transferring the powers of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board of Directors, and abolishing the current rules governing the Supervisory Board [2] - The current supervisors will be relieved of their duties upon the approval of this resolution by the shareholders' meeting, and amendments to the company's articles of association will be proposed [2]

第二条 本办法所称募集资金是指公司股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新疆万憬能源股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报 ...

新疆万憬能源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《新疆万憬能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 （召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略 委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务 ...

新疆万憬能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《新疆万憬能源股份有限公司独立董事工作制度》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需 ...

新疆万憬能源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 委员会委员应当具备以下条件： 第六条 委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。委员会下设工作组，负责 委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可以为非公司董事会成员。 1 第一章 总 则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、 ...

新疆万憬能源股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一条 为加强对新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等法律、行政法规、规章以及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 第三条 本公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 本公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买 ...

新疆万憬能源股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，规范公司经营行为，提高运营效率，保障公司经营的稳健运行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《新疆万憬能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对被审计对象的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等，通过系统、规范的方法开展的一系列评价的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司（以下统称"各单位"）及其相关责任人员。 第二章 机构和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司的内部审计部门。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司 业务活动、风 ...

董事会审计委员会工作制度 新疆万憬天然气股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化新疆万憬天然气股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 以及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通，监督和核查工作。专门委员会依照法律法规、深圳证券交易所 规定、《公司章程》和董事会授权履 ...