关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会，本次股东会由公司第五届董事会第二十八次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： 证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-045 新疆万憬能源股份有限公司 （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。股东应严肃行使表决权，公司股东应 ...

新疆万憬能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 21 日】 1 新疆万憬能源股份有限公司 新疆万憬能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋应龙、主管会计工作负责人虎晓伟及会计机构负责人(会计 主管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 李猛龙 | 董事 | 未能联系上 | 无 | 半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 提示投资者特别关注并注意阅读：第三节 管理层讨论与分析--（十）公 司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利 ...

Market Performance - The gas sector increased by 1.92% on August 18, with Shengda Forestry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] Top Gainers in Gas Sector - Shengda Forestry (002259) closed at 5.10, up 7.59% with a trading volume of 925,300 shares and a turnover of 475 million yuan [1] - Shaanxi Natural Gas (002267) closed at 8.71, up 7.53% with a trading volume of 584,500 shares and a turnover of 506 million yuan [1] - Other notable gainers include Teris (834014) at 14.01 (+2.86%), Kaitan Gas (831010) at 13.73 (+2.39%), and Guizhou Gas (600903) at 7.11 (+0.85%) [1] Top Losers in Gas Sector - ST Jinjii (000669) closed at 3.35, down 2.90% with a trading volume of 180,600 shares and a turnover of 60.48 million yuan [2] - Shenzhen Gas (601139) closed at 6.96, down 2.79% with a trading volume of 963,800 shares and a turnover of 683 million yuan [2] - Other notable losers include Hongtong Gas (605169) at 19.15 (-2.15%) and Xinjiang Torch (603080) at 21.87 (-1.71%) [2] Capital Flow in Gas Sector - The gas sector experienced a net outflow of 180 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 142 million yuan [2] - Speculative funds had a net inflow of 37.76 million yuan [2]

来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，万憬能源（002700）报收于7.58元，下跌3.32%，换手率2.81%， 成交量9.40万手，成交金额7201.95万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1008.93万元，占比成交额14.01%。其中，超大单净流入3.57万 元、占成交额0.05%，大单净流出1012.51万元、占成交额14.06%，中单净流出流出356.04万元、占成交 额4.94%，小单净流入1364.97万元、占成交额18.95%。 万憬能源最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.87亿元、同比增长7.93%，归属净利 润1621.40万元，同比减少8.49%，扣非净利润1377.49万元，同比减少21.93%，流动比率6.113、速动比 率5.972、资产负债率11.72%。 天眼查商业履历信息显示，新疆万憬能源股份有限公司，成立于2006年，位于阿克苏地区，是一家以从 事燃气生产和供应业为主的企业。企业注册资本41362.8185万人民币，实缴资本19442.3万人民币。公司 法定代表人为谭帅。 通过天眼查大数据分析，新疆万憬能源股份有限公司共对外投资了 ...

从资金流向上来看，当日燃气板块主力资金净流入800.36万元，游资资金净流出3.84万元，散户资金净流 出796.52万元。燃气板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，8月12日燃气板块较上一交易日上涨1.66%，东方环宇领涨。当日上证指数报收于 3665.92，上涨0.5%。深证成指报收于11351.63，上涨0.53%。燃气板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603706 | 东方环宇 | 24.52 | 10.00% | 15.68万 | | 3.77亿 | | 603080 | 新疆火炬 | 26.74 | 10.00% | 15.89万 | | 4.09亿 | | 605169 | 洪通燃气 | 17.97 | 9.98% | 36.62万 | | 6.23亿 | | 000669 | ST金湾 | 3.59 | 3.76% | 21.61万 | | 7734.49万 | | 002700 | 万博能源 | 7.94 | 3.25% | ...

关于新疆万憬能源股份有限公司 北京市时代九和律师事务所关于 新疆万憬能源股份有限公司 致：新疆万憬能源股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆万憬能源股份有 限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派本所律师通过视频方式 对贵公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项 进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《新疆万憬能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、 经核查，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议于2025年8月8日14:00在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室召开。同时，为股东参加本次股 东大会提供便利，本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投 票系统， ...

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-039 新疆万憬能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午 开。 （1）通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 106,065,586 股，占公司 有表决权股份总数的 25.6427％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,619,348 股，占公司有表决 权股份总数的 24.8096％。通过网络投票的股东 115 人，代表股份 3,446,238 股， 占公司有表决权股份总数的 0.8332％。 证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-039 （2）中小股东出席的总体情 ...

Group 1 - The company is announcing the election of its sixth board of directors, which will consist of six members, including four non-independent directors and two independent directors, with a term of three years [1][2] - The election will utilize a cumulative voting system, allowing shareholders to concentrate or distribute their voting rights [1][2] - Employee representative directors will be elected by the employee representative assembly and do not require shareholder meeting approval [2] Group 2 - Shareholders holding more than 1% of the company's issued shares can nominate candidates for non-employee representative directors, with a limit on the number of nominations [2][3] - The election process includes a qualification review of candidates, with approved candidates submitted for board and shareholder meeting approval [2][3] - Candidates must meet specific qualifications, including relevant work experience and the ability to fulfill director responsibilities [3][4] Group 3 - Independent director candidates must not have significant relationships with the company or its major shareholders and must meet additional professional qualifications [3][4] - Nomination documents must be submitted in writing, including declarations of the truthfulness of the information provided [4][5] - Contact information for the company’s board office is provided for further inquiries regarding the nomination process [4]

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-040 新疆万憬能源股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市 规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，将第六届董事会的组成、选举方 式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告 如下： 一、 第六届董事会的组成 公司第六届董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事（含职工代表董 事一名），二名独立董事。董事任期三年，自股东会选举通过之日起至公司第 六届董事会届满之日为止。 四、 本次换届选举的程序 1. 提名人应在本公告发布之日至2025年8月15日前按本公告约定的方式向 1 证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： 证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-039 新疆万憬能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。 6. 股东出席的 ...