新疆万憬能源股份有限公司 内 部 问 责 制 度 （2025 年 7 月修订） 第五条 因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。因过失造成 经济损失的，视情节按比例承担经济责任。 第六条 有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究： （一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的； 第一条 为完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指对问责对象在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其 故意、过失或者不作为，不履行或者不正确履行工作职责、给公司造成不良影响 和后果的行为进行责任追究的制度。 第三条 本制度的问责对象为公司董事、高级管理人员、各部门及分公司的 负责人、业务主管、站场负责人。 第二章 问责原则 第四条 本制度坚持下列原则： （五）问责与改 ...

董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 新疆万憬能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工 董事 1 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司 ...

新疆万憬能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《新疆万憬能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响尚未公开的 信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； 1 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作 ...

第二章 股东的一般规定 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关的法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 新疆万憬能源股份有限公司 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第六条 公司召开股东会、 ...

新疆万憬能源股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关 系，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指 引》等有关法律法规和规章以及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的主要目的： ...

新疆万憬能源股份有限公司 信 息 披 露 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》以及《新疆万憬能源股份有限公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 公司各部门以及分公司、控股子公司（以下统称"各单位"）均应遵 守本制度的相关规定。公司各部门及分公司、控股子公司的负责人是该单位向公 司报告信息的第一责任人，应当督促本单位严格执行信息披露事务管理和报告制 度，确保应予披露的重大信息及时上报给公司信息披露事务管理部门或者董事会 秘书。参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件 的，公司应当履行信息披露义务。 第三条 公司及相关信息披露义务人根据有关法律法规、规范性文件以及深 圳证券交易所发布 ...

会计师事务所选聘管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含"续 聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新疆万憬能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 新疆万憬能源股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 1 健全的组织机构和完 ...

新疆万憬能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范控股子公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司发展战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 公司加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高公司整体运作效率 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用，本事项需经公司 2025 年第三次临时股东大会审 议批准后生效。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。 1 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会提案和通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 二、根据公司董事会决议内容，《公司章程》修订情况 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-034 新疆万憬能源股份有限公司 关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-035 新疆万憬能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。 7. 出席对象： （1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 ...