新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度财务报告 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月 24 日】 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-462 号 | | 注册会计师姓名 | 梁正勇、曾志 | 审计报告正文 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩源 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司 法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股 东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、 财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司 治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。 现就 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会 2024 年度共召开了七次会议，会议召集、召开、表决程序规 范，各项会议资料保存完整，形成的会议决议均依据深圳证券交易所有关要求进 行披露。 1. 第五届监事会第七次会议 会议于 2024 年 4 月 19 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现 场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《更正公司 2023 年半年报告、 2023 年三季度报告》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 ...

（一） 资产结构 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）2024 年 度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业 会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、 经营成果及现金流量。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 无保留意见的审计报告，现根据审计结果，将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、基本财务状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 156,119.56 万元，比上年增加 48,343.13 万元，增幅 44.86%。 1.流动资产期末余额为 112,243.6 万元，占总资产比重为 71.9%，比上年增加 46,782.25 万元，增幅 71.47%。 其中：货币资金期末余额为 80,738.78 万元，占总资产比重为 51.72%，比上 年增加 36,053.52 万元，增幅 80.68%，系公司现实控人代原控股股东及其关联方 偿还占用资金及利息 53,905.0 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-021 新疆浩源天然气股份有限公司 关于收到检察院《不起诉决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"或"新疆浩源"）于2022 年7月19日披露了《关于收到公安机关立案告知的公告》（公告编号：2022-046）， 公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，公司被进行立案侦 查。 该事项立案侦查后，公司近日收到新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院 《不起诉决定书》（新检阿分检刑不诉【2025】2号），依照《中华人民共和国刑 事诉讼法》第十六条之规定对新疆浩源作出不起诉决定。具体内容如下： 被 不 起 诉 人 新 疆 浩 源 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 916529007846613320 ，地址新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 2 号。 其他说明： 1. 在立案侦查期间，公司积极配合公安部门、检察院的相关工作，公司生 产经营平稳正常，各项业务有序开展，公司严格按照相关法律法规及 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，克服各种 困难，强化安全运营管理和落实维稳安保措施，做到用心服务社会用户，推动 了公司各项工作有序开展。公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇 报如下： 一、2024年工作回顾 （一）公司主要经营情况 1．业务发展情况 2024 年全年销售天然气 27,061 万方（其中：车用气 12,223 万方，非车用气 14,838 万方），同比增长 0.99%。完成入户安装 19,331 户，同比增加 65.80%。 截至 2024 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压 市政管道 463.68 公里；CNG 牵引车 9 辆，罐车 20 辆。已建成并运行场站 2 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"） 拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、从业人员 总数 8,000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了独立董事专门会议，会议以 通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立 董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2024年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2024年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。 2. 关于公司 2024 年度 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-020 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"或 "新疆浩源"）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决定召 开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2025 年一季度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司规范运作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制 了《公司 2025 年一季度报告》，作为新疆浩源天然气股份有限公司监事会成 员，我们在全面了解和审核了《公司 2025 年一季度报告》后，认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2025 年一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经 营成果及上市公司的实际情况。我们保证公司 2025 年一季度报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于对公司 2025 年一 季度报告的审核意见》签字盖章页】 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 公 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2025 年 4 月 22 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券 交易所的相关要求，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，发表 如下意见： 1. 公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法 规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 崔长斌： 梁承瑞： 马 哲： 2. 公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 ...