新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，克服各种 困难，强化安全运营管理和落实维稳安保措施，做到用心服务社会用户，推动 了公司各项工作有序开展。公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇 报如下： 一、2024年工作回顾 （一）公司主要经营情况 1．业务发展情况 2024 年全年销售天然气 27,061 万方（其中：车用气 12,223 万方，非车用气 14,838 万方），同比增长 0.99%。完成入户安装 19,331 户，同比增加 65.80%。 截至 2024 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压 市政管道 463.68 公里；CNG 牵引车 9 辆，罐车 20 辆。已建成并运行场站 2 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"） 拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、从业人员 总数 8,000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了独立董事专门会议，会议以 通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立 董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2024年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2024年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。 2. 关于公司 2024 年度 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-020 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"或 "新疆浩源"）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决定召 开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2025 年一季度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司规范运作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制 了《公司 2025 年一季度报告》，作为新疆浩源天然气股份有限公司监事会成 员，我们在全面了解和审核了《公司 2025 年一季度报告》后，认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2025 年一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经 营成果及上市公司的实际情况。我们保证公司 2025 年一季度报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于对公司 2025 年一 季度报告的审核意见》签字盖章页】 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 公 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2025 年 4 月 22 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券 交易所的相关要求，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，发表 如下意见： 1. 公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法 规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 崔长斌： 梁承瑞： 马 哲： 2. 公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年度报告的审核意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定（2023 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2024 年 修订）》等有关规定，公司董事会编制了《新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年 年度报告》，公司监事会对照《公司章程》及《监事会议事规则》，对公司 2024 年 年度报告的编制工作进行了监督，并进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况；真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果； 二、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编 制、审计人员违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益 或造成公司资产流失的行为。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议程 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-014 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）第五届 监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 22 日 13：00 时在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 16 日送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-013 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）召开第 五届董事会第二十四次会议的书面通知已于 2025 年 4 月 16 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制 度》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会于 2025 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下 意见。 1. 审议《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律法规、公司章程 的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。同意将《公司 2024 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...