证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-007 新疆浩源天然气股份有限公司 2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道 海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召 开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-008 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 21 日 16:00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事崔长斌先生回避表 决，该议案获得通过。 公司 2025 年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员， 现公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事分别为崔长斌先生和梁承瑞 先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为 公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详 见 2025 年 1 月 4 日刊 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-003 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 2 日 11 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、 总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。根据《公司章程》 对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，并 征求候选人本人意 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

二、董事会会议审议情况 1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司董事会近日收到非独立董事康莹女士、杜刚先生的书面辞职报告，公司 监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、总经理、 监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-002 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 2 日上午 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-106 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长康莹女士。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： 证 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责 任。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十次会议决议召集 的，并由董事长主持。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2024年12月14 日公告了《新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知》。贵公司前述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、 会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投 票方式、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地 址、联系人、电话等事项。 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-105 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-103 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024- 104），详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该事 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资金额：在前次董事会审议通过人民币3.85亿元委托理财基础上，再 追加人民币4.15亿元，总计使用闲置自有资金委托理财不超过人民币8亿元（含 投资的收益进行再投资的相关金额），额度范围内可循环滚动使用。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-104 2. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收 益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响 导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月24日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的 闲置自有资金进行委托理财。 根据实际情况，公司现金充沛 ...