关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-024 新疆浩源天然气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"） 于 2025 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层办理相 关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准，拟变更的证券简称 以深圳证券交易所最终核准结果为准。 二、公司名称、证券简称变更的原因 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司拥有城市管道燃气特许经 营权及经营天然气销售业务的相关资质。考虑到公司战略规划和整体利益，使公 司名称能够更加准确地反映公司的业务结构及未来发展格局，进一步提升企业品 牌形象与品牌价值，公司拟将名称由"新疆浩源天然气股份有限公司"变更为"新 疆万憬能源股份有限公司"，将证券简称由"新疆浩源"变更 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-026 新疆浩源天然气股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市 全景网络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-025 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"或 "新疆浩源"）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决定召 开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-023 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 18 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏 市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公 司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 同意于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。 6. 股东出席的 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆浩源天然气股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-018 新疆浩源天然气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 2. 公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对拟续聘天健会计师事务所 不存在异议，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-017 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 股东大会审议。 2. 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1.变更原因及日期： 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕 24 号），规定了"一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。 2. 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告及其他相关 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025年4月 1 新疆浩源天然气股份有限公司 报告编写说明 报告简介 本报告是新疆浩源天然气股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本 着真实、客观的原则，2024 年度在履行社会责任方面的工作情况，具体包括：公 司概况、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保 护、环境保护与可持续发展、用户服务、安全生产工作、企业践行社会公益、公 司在履行社会责任方面的工作规划等方面内容，旨在真实反映公司促进全面健康 可持续发展的有关信息。 时间范围： 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述时间 范围。 编制依据 深圳证券交易所：《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》、《上市公司自律监管指南第1号-业务办理（2024年修订）》 报告称谓 为便于表达和阅读，"新疆浩源天然气股份有限公司"在本报告中还以 "新疆浩源"、"我们"、"公司"等称谓表述。 报告获取方式 通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅获取。 2 新疆浩源天然气股份有限公司 ...

二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制评价结果推测未 ...