新疆浩源天然气股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司(下称"本公司""上 市公司"或"公司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-004 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案尚需提公司股东大会审议批准。 2．审议《修订独立董事专门会议制度》的议案； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第九 次会议的书面通知已于 2024 年 2 月 24 日发出，本次会议于 2024 年 2 月 29 日上 午 10:30 时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名， 均通过远程通讯方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-005 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年3月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新 疆浩源天然气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召 ...

风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2024年2月末占用资 金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-006 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用公司资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第 9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实 施其他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风 险警示。 二、还款进展情况 根据《股票上市规则》第9.8.4条的规定，上市公司因触及《股票上市规 则》第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-003 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被拍卖的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拍卖标的物（证券代码：002700）为公司控股股东、实际控制人周举 东先生分别持有公司 35,162,800 股股票和 64,220,200 股股票，合计 99,383,000 股，占其直接持有公司股份120,384,000股的82.56%，占公司股份总数的23.53%。 截止本公告披露日，上述将被司法拍卖股份均为无限售流通股，均处于司法冻结 状态。 2. 本次部分股份将被司法拍卖事项与控股股东及其关联方占用上市公司资 金事项之间并无相关性，对公司目前的生产经营无直接影响，暂不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变更。 3. 目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更、过户等环节，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次将被司法拍卖股份的基本情况 新疆浩源天然气股份有限公司（ ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-002 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用公司资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第 9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实 施其他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风 险警示。 二、还款进展情况 根据《股票上市规则》第9.8.4条的规定，上市公司因触及《股票上市规 则》第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示 的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违 反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。据此，公司就控股 股东及关联方非经营性资金占用的还款进展情况公告如下： 2024 年 1 月，控股股东通过处置个人资产和融资等方式筹措资金事项尚在 办理过程中，本月度未向公司归还占用资金和利息，截至 202 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-001 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定， 前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。 公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。 二、还款进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，公司因触及上市 规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示 的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违 反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。因此公司就控股股 东及关联方非经营性资金占用的还款进展情况公告如下： 1 控股股东及关联方本 ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被拍卖的提示性公告》（公 告编号：2023-053）。公司收到广东省深圳市中级人民法院《拍卖通知书》 （2023 粤 03 执恢 947 号之一、948 号之一），申请执行人民生证券股份有限公 司与被执行人周举东合同纠纷一案，法院于 2023 年 12 月 21 日在淘宝网司法拍 卖网络平台（户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址： http://sf.taobao.com/0755/03）对被执行人周举东分别持有公司 64,220,200 股票和 35,162,800 股票进行第一次网络司法拍卖。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-056 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖情况的 2. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司将根据后续情况 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-055 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第八 次会议的书面通知已于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 10:30 时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 公司会议 室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先 生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先 生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》 1 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-055 1．审议《修订公司独立董事工作制度》的议案； 表决结 ...