新疆浩源天然气股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （本制度于 2010 年第一届董事会第二次会议审议通过，于 2012 年第一届董事会第十一次 会议第一次修订，2023 年第五届董事会第八次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司(下称"本公司" "上市公司"或"公司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新疆 浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新 疆浩源天然气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开临时 会议的，经全体独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2023年11月末占用 资金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-054 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 二、还款进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，公司因触及上市 规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示 的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违 反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。因此公司就控股股 东及关联方非经营性资金占用的还款进展情况公告如下： 2023 年 11 月，控股股东处置个人资产和融资等方式筹措资金还在办理过程 中，本月度未向公司归还占用资金和利息，截至 2023 年 11 月末，控股股东及 关联方占用公司资金余额 500,457,060.00 元（不含利息 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2023-053 一、本次股份被拍卖的基本情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）近日收到 广东省深圳市中级人民法院《拍卖通知书》（2023 粤 03 执恢 947 号之一、948 号之一），申请执行人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）与被执 行人周举东合同纠纷一案，法院将于 2023 年 12 月 21 日在淘宝网司法拍卖网络 平台（户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址： http://sf.taobao.com/0755/03）对被执行人周举东分别持有公司 64,220,200 股 票和 35,162,800 股票进行第一次网络司法拍卖。 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被拍卖的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拍卖标的物（证券代码：002700）为公司控股股东、实际控制人周 举东先生分别持有公司 64,220,200 股票和 35,162,800 股票，占其直接持有公司 股份 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2023年10月末占用 资金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定， 前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。 公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-052 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 2023 年 10 月，控股股东处置个人资产和融资等方式筹措资金还在办理过程 中，本月度未向公司归还占用资金和利息，截至 2023 年 10 月末，控股股东及 关联方占用公司资金余额 500 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-051 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人股份被拍卖情况 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 披露了《关于公司控股股东一致行动人股份将被拍卖情况的进展公告》（公告编 号：2023-046）。公司收到乌鲁木齐铁路运输中级法院的《委托执行函》和《拍 卖通知书》，法院定于 2023 年 10 月 28 日上午 11 时至 2023 年 10 月 29 日上午 11 时止（延时除外）在乌鲁木齐铁路运输中级法院"淘宝网"网络司法拍卖平 台（https://sf.taobao.com/0991/01,户名：乌鲁木齐铁路运输中级法院）上 进行公开司法拍卖，拍卖阿克苏盛威实业投资有限公司持有的 95,040,000 股 ST 浩源（股票代码：002700）股票。 一、拍卖情况进展 公司关注到拍卖网上的该笔拍卖当前已经是撤回状态，原因是"当事人达成 了执行和解协议，不需要拍卖财产"。 二 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于公司 2023 年三季 度报告的审核意见》签字盖章页】 禹晓伟监事： 新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于公司 2023 年三季度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号——财务报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司规范运作》（2022 年修订）的有关要求，按照真实、准确、完整的 原则，完成了《公司 2023 年三季度报告》的编制工作，作为新疆浩源天然气股 份有限公司监事会成员，我们在全面了解和审核了《公司 2023 年三季度报告》 后认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2023 年三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经 营成果及上市公司的实际情况。我们保证公司 2023 年三季度报告所披露的信息 真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥172,191,563.78, representing an increase of 11.85% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,061,464.11, a growth of 34.38% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,162,913.55, up 87.79% from the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1114, reflecting a 34.33% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥475,564,179.54, a slight increase of 1.2% compared to ¥471,001,006.71 in the same period last year[18]. - Net profit for the period was ¥103,161,621.37, representing a significant increase of 46.0% from ¥70,704,373.11 in the previous year[19]. - Earnings per share (EPS) increased to ¥0.2497, up from ¥0.1771 in the same quarter last year, reflecting improved profitability[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,048,510,249.12, marking an increase of 11.43% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to ¥260,339,986.33 from ¥230,826,984.90, indicating a rise in the company's financial obligations[19]. - Total current liabilities increased to CNY 258,945,336.46 from CNY 229,444,443.80, marking an increase of approximately 12.9%[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥780,510,870.47, up from ¥702,367,496.25 year-on-year, reflecting a stronger financial position[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥131,081,763.39, an increase of 21.61% compared to the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 131,081,763.39, an increase from CNY 107,786,358.87 in Q3 2022, representing a growth of approximately 21.6%[22]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 428,412,973.82, compared to CNY 473,251,990.67 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.5%[22]. - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, which fell by 112.90% to -¥8,157,118.21, mainly due to reduced cash inflows from subsidiary disposals[9]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 554,094,056.61, up from CNY 406,812,890.37 in Q3 2022, marking an increase of about 36.3%[22]. Expenses - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 112.85% to ¥20,176,470.78 due to increased profits[9]. - The company experienced a 237.56% increase in financial expenses, primarily due to increased interest income from time deposits[9]. - Total operating costs decreased to ¥365,365,995.86, down 8.6% from ¥399,728,496.86 year-on-year, primarily due to a reduction in operating costs[18]. - The company reported a decrease in management expenses to ¥20,310,396.03, down from ¥27,352,572.45 year-on-year[19]. - Research and development expenses were not reported for the current period, compared to ¥2,376,035.53 in the previous year[19]. - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥4,887,963.42 compared to -¥1,448,032.30 in the previous year[19]. Shareholder Information - The first major shareholder, Zhou Jidong, holds 28.50% of the shares, with a total of 120,384,000 shares, which are currently pledged and frozen[10]. - The company reported a balance of CNY 500,457,060.00 in non-operating fund occupation by controlling shareholders and related parties[11]. Legal and Regulatory Issues - Xinjiang Haoyuan has been involved in legal proceedings related to non-operating fund occupation, with efforts made to resolve investor claims through mediation and arbitration[11]. - The company is under investigation for alleged violations of information disclosure regulations, which may impact investor confidence[12]. Audit and Reporting - The company’s financial report for Q3 2023 was not audited[24]. - The report was released by the board of directors on October 24, 2023[24].

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-048 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 24 日 18 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达方式给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为禹晓伟先生、马哲先生和廖芳珍女士。本次会议由监事会主席禹晓伟先 生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 1．审议《公司 2023 年三季度报告》的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 《公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于在海外 设立全资子公司》的议案。为了探索多元化发展的道路，公司以自有资金，拟在 吉尔吉斯共和国设立浩源国际能源科技有限公司（名称暂定，以注册地登记机关 核准登记为准）。具体事宜如下： 一、浩源国际能源科技有限公司的基本情况 1. 基本情况 名称：浩源国际能源科技有限公司 证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2023-050 新疆浩源天然气股份有限公司 关于在海外设立全资子公司的公告 公司以自有资金出资 3000 万元人民币或等值注册地法定货币，占股比例 100%，浩源国际能源科技有限公司是新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公 司。 二、对外投资对公司的影响 1 企业性质：有限责任公司 法定代表人/负责人：杜刚 注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市 注册资本：3000 万元人民币或等值注册地法定货币 主要经营范围：国际能源开发，油气田勘探开发、油气及衍生 ...