证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-047 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议《公司关于在海外设立全资子公司》的议案； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3. 审议《关于设置公司海外部门》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第七 次会议的书面通知已于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 24 日 16:30 时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到乌鲁木齐铁路 运输中级法院的《委托执行函》（2023 新 71 执恢 4 号）和《拍卖通知书》，同 时关注到，法院在"淘宝网"网络司法拍卖平台上公告了对控股股东周举东一致 行动人阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称"盛威实业"）股权拍卖的情 况。现对股权拍卖情况公告如下： 一、拍卖情况进展 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-046 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人股份被拍卖情况 的进展公告 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-046 1. 公司的实际控制人、控股股东周举东先生直接持股 120,384,000 股，占公 司总股本的 28.50%；盛威实业是控股股东的一致行动人，持股 95,040,000 股， 占公司总股本的 22.50%,本次盛威实业股份被拍卖事项对公司目前的生产经营无 重大影响，如该笔股份后期拍卖成功，不会导致公司实际控制人、控股股东发生 变更，但是会降低实际 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-045 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2023年9月末占用资 金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定， 前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。 公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。 单位：元 | 序 | | 实际占 用款项 | | | | 归还 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-044 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人股份被拍卖情况 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-044 公司关注到拍卖网上的该笔拍卖已经是撤回状态，原因是"未商请处置 权"。公司近日收到乌鲁木齐铁路运输中级法院的《拍卖通知书》，法院将对盛 威实业持有的 95,040,000 股份进行司法拍卖，后续的拍卖情况待法院公示时再 信息披露。 二、对公司的影响及风险提示 1. 本次拍卖事项对公司目前的生产经营无重大影响，如该笔股份后期继续 拍卖，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，但是会降低实际控制人对 公司的表决权比例。 2. 本次盛威实业股份将被拍卖事项与控股股东占用上市公司资金事项之间 并无相关性，是盛威实业其本身的债权方实施的司法处置，非本公司追索资金占 用提起的强制执行程序，由于控股股东及其一致行动人持有的公司股份在公司债 1 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2023-043 新疆浩源天然气股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量 228,492,800 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 55.2411%。其中：中 小投资者的出席 3 人，代表股份数量 13,068,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.1596%。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15至下 午15:00期 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 受新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师 事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、规章、规 范性文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》(以 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-041 新疆浩源天然气股份有限公司 关于对中国证券监督管理委员会新疆监管局 《行政监管措施决定书》整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关人员于2023年 7月19日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"） 出具的《关于对新疆浩源天然气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书）〔2023〕19号（以下简称"《采取责令改正措施的决 定》"）、《关于对杜刚、沈学锋 、张园园采取监管谈话措施的决定》（ 行 政监管措施决定书 ）〔 2023 〕 20 号（以下简称"《采取监管谈话措施的决 定》"）。具体内容详见公司2023年7月21日披露于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及相关人员收到行政监 管措施决定书的公告》（公告编号：2023-030）。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-041 根据《上市公 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-042 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2023年8月末占用资 金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定， 前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。 公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。 二、还款进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，公司因触及上市 规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示 的，在风险警示期间，应当至少 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 303,372,615.76, a decrease of 4.32% compared to CNY 317,055,786.42 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 46.79% to CNY 57,213,479.19 from CNY 38,976,946.55 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 114.00% to CNY 90,561,578.98, compared to CNY 42,317,685.42 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 46.82% to CNY 0.1383 from CNY 0.0942 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 992,928,148.57, reflecting a growth of 5.52% from CNY 940,967,195.40 at the end of the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,670,509.52, a year-on-year increase of 20.63%[22]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥56,942,518.06, up from ¥35,574,606.08 in the previous year, indicating an increase of about 60%[142]. - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses rising by 851.62% due to increased interest income[47]. Revenue Sources - Natural gas business revenue reached CNY 278,080,166.92, accounting for 91.66% of total revenue, with a year-on-year increase of 6.90%[45]. - The company's gas supply is sourced from PetroChina, with a stable supply model supported by self-built long-distance pipelines and the Southern Xinjiang Gas Beneficial Project[34]. - The company’s gas sales profit is influenced by sales volume, procurement prices, and selling prices, with a focus on increasing sales volume to enhance overall profit levels[35]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 6.97% to CNY 223,336,384.55, resulting in a gross margin of 26.38%, up by 0.35% from the previous year[46]. - Cash flow from operating activities increased by 114.00% to CNY 90,561,578.98, primarily due to increased cash inflows from sales[47]. - The company's total cash outflow for operating activities was CNY 255,687,480.78, a decrease from CNY 307,652,157.70 in the previous year, reflecting better cost control[149]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new strategies for growth in the upcoming periods[146]. - The company is actively working on expanding its market presence and improving customer service quality as part of its strategic initiatives[63]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, at a price not exceeding RMB 5 per share[69]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections[4]. - The company faced various risks, including safety risks associated with natural gas operations, policy risks due to potential changes in government support, and price control risks affecting revenue[60][61]. - Gansu Haoyuan plans to enhance its internal control systems and strengthen safety management to mitigate operational risks[63]. Shareholder Matters - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the first half of the year[68]. - The company has acknowledged significant internal control deficiencies related to fund management, which are being addressed[85]. - The company reported a total of 52,140 million CNY in funds occupied by controlling shareholders and related parties, which remains unpaid as of the announcement date[80]. Legal and Compliance Issues - The company has initiated legal proceedings against the controlling shareholders for the recovery of occupied funds, with a civil mediation document received from the court on January 20, 2022[81]. - The company is under investigation by the Xinjiang Public Security Bureau for alleged violations related to information disclosure[109]. - The company has implemented improvements in its internal control systems and compliance training to prevent similar issues in the future[91]. Future Outlook - The company expects a revenue growth rate of 15% for the second half of 2023, driven by increased sales and market expansion efforts[154]. - The future outlook remains positive, with a revenue guidance of 13 billion yuan for the full year 2023, indicating a growth of 12%[157]. - Xinjiang Haoyuan aims to increase its production capacity by 10% in the next fiscal year to meet growing demand[154].

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...