证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2024年8月27日第七届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》（以下简称"《18号指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）054 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 8 月 16 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议；董事王伟先生因工作原因，委托董事曾展晖先生代为表 决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事 长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决和 通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 二、 《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）053 号 广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议 及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下 简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公 司提供担保的公告》。 二、 担保进展情况 2024年8月14日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称"中国银 行滁州分行"）签订了编号为"2024年滁中银额度保字019号"的《保证合同》，同 意为滁州东菱与中国银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连 带责任保证担保，所担保债权为人民币8,000万元整。 | 担保方 | 被担 | 担保方 | 被担保方 | 经审批 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）052 号 广东新宝电器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年第二次临时股 东大会决议公告》《关于回购部分社会公众股份的报告书》。 根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万 元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公 司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 22 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）051 号 广东新宝电器股份有限公司 关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 二、其他说明 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年第二次临时股 东大会决议公告》《关于回购部分社会公众股份的报告书》。 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以 集中竞价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）050 号 1、公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销，减少公司 注册资本，回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）。按回购金额及回购股份 全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 227.2727 万股— 363.6364 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.2778%—0.4445%，具体回购 股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份 实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议通过。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购 专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 二、特别风险提示： 1、本次回购方案经过股东大会审议通过后，尚 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）049 号 广东新宝电器股份有限公司 1 2、申报地点及申报材料送达地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路 大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注 册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回 购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.2778%—0.4445%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为股东大会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债 权人，自本通知公告之日起 45 日内，公司债权人均有权凭有效债权证明文件及 相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未 向本公司申报上述要求 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0405 号 致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）048 号 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决 提案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1 595,725,228 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）047 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例 情况公告如下： 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会第三次临 时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分 社会公众股份方案的公告》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 1 序号 股 ...