2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相 应担保，于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、广东东菱智慧 电器有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以下简称"凯恒 电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、广东威林工程 塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）的融资业务（用于非 流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、 押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）030 号 广东新宝电器股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足公司（含合并范围子公司，下同）生产经营和投资建设的资金需求， 公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 105 亿元的综合授信（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流 动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体实际融资金 额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发 生的融资金额为准）。上述融资授信担保方式包括但不限于：公司控股股东广东 东菱凯琴集团有限公司（以下简称"东菱集团"）提供担保、公司或子公司以自 有资产提供抵押或质押担保、公司为合并报表范围内子公司提供担保等。 公司控股股东东菱集团同意为公司上述融资授信提供总额不超过人民币 85 亿元的连带责任担保。以上连带责任 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）024 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托 理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报 表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资金开 展委托理财业务。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 理财业务概述 1 7、决议有效期：自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 8、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具 体投资活动由财务部门负责组织实施。 9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理 财机构，与公司不存在关联关系。 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需 ...

广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）034 号 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在全景 网举行 2024 年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"全景·路演天下" http://rs.p5w.net 参与本次业绩说明会。 二、公司参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁王伟先 生，财务总监蒋演彪先生，董事会秘书陈景山先生，独立董事谭有超先生。 三、投资者互动 说明会分为业绩介绍 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的要求，认真履行有关法律法规赋予的监督职责， 积极有效地开展工作。监事会对报告期内公司发生的生产经营活动、财务状况、 关联交易、对外担保、募集资金的使用和存放、重大投资、内部控制、回购部分 社会公众股份并注销、变更会计师事务所等事项进行审查和监督，对公司董事和 高级管理人员在经营中的行为进行监督，对公司规范运作起到积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作情况及 2025 年度工作计划 报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了五次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。监事会会议召开情况如下： | 会议届次 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）020 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2024 年年度募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2024 年年度存放与使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，拟定2025年度公司高级 管理人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、 薪酬标准 公司高级管理人员2025年薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（元） | 绩效薪酬（元） | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋演彪 | 高级副总裁、 财务总监 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | | 张军 | 营运副总裁 | 540,000 | 1,060,000 | 1,600,000 | | 黄伟标 | 副总裁 | 516,000 | 984,000 | 1,500,000 | | 陈景山 | 董事会秘书 | 420,000 | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）033 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会 第七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分在公司召开 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）019 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 4 月 17 日通过书面通知、电 子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出 席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：3 票 ...