证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量， 加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和成果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 《董事会议事规则》修订对比表 为进一步优化广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | | 独立董事。 | 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 | | 第六条 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | | 第二十五条第(一)项 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）066 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事 会第十八次临时会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权及其对董事会的授权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第七章 | 附则 | 18 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东大会行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法 律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹晓东 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）064 号 广东新宝电器股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举康杏庄女士为公 司第七届监事会职工代表监事。康杏庄女士将与经股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 康杏庄女士简历见附件。 特此公告！ 广东新宝电器股份有限公司 监事会 1 附件：康杏庄女士简历。 康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历 任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。 现任本公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 19 日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东新宝电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会工作。主任委员由全体委员直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 现就提名 谭有超 为 广东新宝 电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 2020 年非公开发行股票 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及新宝股份《公司章程》《募集资金 管理办法》的规定，对公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股)25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行 有关的费用（不含增 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋铁波 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...