广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 总裁 35 | | 第二节 | | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0005 号 致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）003 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第七届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应 出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事 会主席康杏庄女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 一、 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会 任期一致。 特此公告！ 广东新宝电器股份有限公司 监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会主席的简历 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）001 号 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人：董事长郭建刚 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 （2024 年 1 月 5 日第七届董事会第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东新宝 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会工作。 第 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的召集与通知 | 5 | | 第四章 | 董事会的提案 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开和决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023- 066）。202 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事工作细则（2023年12月修订草案） （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、行政法规、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的审核意见 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十七次临时会议 广东新宝电器股份有限公司 监事会 （本页无正文，为广东新宝电器股份有限公司关于第六届监事会第十七次临时会 议相关事项审核意见的签字页） 康杏庄 ________________ 万爱民 ________________ 邓庆晖 ________________ 2023 年 12 月 19 日召开的第六届监事会第十七次临时会议审议通过了《关 于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司 将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"压铸类小家电建设项目"及 "企业信息化管理 ...

一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭有超 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...