证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|----------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | █其他 投资机构线上交流 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | 东方阿尔法基金等 | 130 方接入电话会议。 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | | 地点 | 电话线上交流 | | | 公司接待人员姓 | 董事、副总裁 | 杨芳欣先生 | | 名 | 董事会秘书 陈景山先生 | | 一、公司 2023 年上半年经营情况简要介绍。 2023 年上半年，公司营业总收入实现 635,471.44 万元，较 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,354,714,425.56, a decrease of 10.83% compared to ¥7,126,469,624.34 in the same period last year[111]. - The net profit attributable to shareholders was ¥394,821,435.78, down 18.81% from ¥486,310,918.33 year-on-year[111]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥447,496,413.40, a decrease of 9.20% compared to ¥492,837,671.66 in the previous year[111]. - The net cash flow from operating activities increased by 32.19% to ¥393,933,913.34 from ¥298,002,990.93 in the same period last year[111]. - The company's total assets are approximately RMB 204.69 million, with net assets of about RMB 98.49 million[19]. - The total revenue for Guangdong Xinbao Electrical Appliances Co., Ltd. for the first half of 2023 was reported at 479,473,066.02 RMB[70]. - The company reported a significant increase in other non-current assets by 159.49% to ¥624,460,480.19, primarily due to the acquisition of MORPHY RICHARDS trademarks[3]. Cash and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.43% to ¥3,776,716,870.83, representing 28.42% of total assets[3]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥652,111,786.90, a significant decrease of 457.20% compared to the previous year[141]. - The company has allocated RMB 19,000 million for fixed-term deposits (structured deposits) and RMB 59,128.23 million in its special account for raised funds[189]. - The company raised a total of RMB 965.9997 million through a private placement of 25,254,895 shares at RMB 38.25 per share in December 2020, with a net amount of RMB 939.8759 million after deducting related expenses[190]. Assets and Liabilities - Accounts receivable increased by 37.50% to ¥1,634,981,987.99, now accounting for 12.30% of total assets, driven by increased shipments in Q2 compared to Q4 of the previous year[3]. - The company's total liabilities included accounts payable of 1.22 billion yuan, which accounted for 9.17% of total liabilities[161]. - The company has a total of 212,196,484.39 RMB in fixed assets and 92,328,844.90 RMB in intangible assets, both of which are under mortgage[70]. Environmental and Social Responsibility - The company invested over 5 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023, including hazardous waste disposal and monitoring of emissions[54]. - The wastewater treatment facility has a designed capacity of 40 tons per hour and has been operating normally, meeting discharge standards[53]. - The company has established multiple air pollution control facilities, with designed treatment capacities ranging from 20,000 m³/h to 50,000 m³/h[53]. - The company has filed an emergency response plan for environmental incidents with local environmental protection authorities[72]. Market and Competition - The company plans to enhance its product R&D capabilities and innovation to improve market competitiveness amid increasing domestic market competition[20]. - The company is focusing on expanding its domestic brand business while maintaining its export sales of Western small appliances[122]. - The global market for Western small appliances is expected to continue stable growth, driven by increasing demand in emerging markets[122]. - The company faces challenges from rising competition and external economic pressures, including inflation and geopolitical conflicts[122]. Employee Stock Ownership Plan - The employee stock ownership plan's first unlock period performance target was achieved with a calculated net profit of 979.44 million yuan, surpassing the target of 871 million yuan[45]. - The employee stock ownership plan incurred an expense of 21.24 million yuan during the reporting period, which was accounted for in relevant expense categories and capital reserves[48]. - The company's board confirmed that the first unlock period performance assessment targets for the employee stock ownership plan were met as of April 27, 2023[45]. Future Plans and Projects - The company plans to extend the completion period for the creative small appliance project to December 31, 2025, with no changes to the project content or investment total[7]. - The company plans to expand into home care appliances, baby products, personal care beauty appliances, and refrigeration appliances while enhancing its domestic brand business[136]. - The automation upgrade project has an investment progress of 85.60%, with a total investment of RMB 39,173.71 million out of the planned RMB 30,000 million[180].

广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）039 号 第六届监事会第十四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相 关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 备查文件： 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》； 2、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十四次会议相 关事项的审核意见》。 特此公告！ 1 一、 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：3 票 ...

广东新宝电器股份有限公司 2023 年半年度 | 其附属企业 | 中山东菱威力电器有限 | 实际控制人具有 | 应收账款 | 141,750.00 | 1,152,615.58 | 1,207,910.95 | 86,454.63 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 重大影响的企业 | | | | | | | | | | 广东银祺商业保理有限 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 83,452.61 | 79,725.15 | 3,727.46 | 水电费 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | | | | | | | | | | 广东明和智能设备有限 | 同一实际控制人 | 其他非流动资 | | 366,000.00 | | 366,000.00 | 采购 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | 产 | | | | | | | | | 龙图企业有限公司 （DRAGON WILL | | | | | | | | | | | ENTERPRISE ...

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）038 号 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事长郭建刚先生、董事朱小梅女士、独 立董事谭有超先生因工作原因采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因 工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《广东新宝电器 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对公司召开的第六届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （一） 2023 年半年度公司没有与控 ...

关于第六届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下 审核意见： 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司监事会 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况进行了认真的核查， ...

广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）040 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）036 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 1、保证人：广东新宝电器股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司滁州分行 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二 ...