一、第七届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-055 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、行业规范及《公司章程》的有关规定，将第七届董事会的组成、董事 候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-053 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 1 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次股份回购是基于对公司未来发 展的信心，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康 发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，有利于维护广大投资者的利益， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会 《关于回购公 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-054 上海良信电器股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因方案 未获通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票 无法全部授出而被注销的风险； （3）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购， 并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 是否存在减持计划的说明 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来六个月暂无明确的减持计划，如 后续新增减持计划，将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。 回购用途：拟用于实施股权激励或员工持股计划， ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-052 上海良信电器股份有限公司 基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益， 引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一 步建立健全公司长效激励机制，依据相关规定，综合考虑公司的发展战略、财务 状况，公司计划以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 10,000 万元且不低于人民币 5,000 万元。本次回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 《关于回购公司股份方案的议案》详见 2024 年 8 月 2 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-049 上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司完成增资并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公 司以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司良信电器（海盐） 有限公司（以下简称"良信海盐"）进行增资。增资完成后，良信海盐注册资本 由 135,000 万元人民币增加到 150,000 万元人民币，公司仍持有良信海盐 100% 股权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金增资全资 子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-043）。 近日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司完成了工商登记手续，并领取 了浙江省嘉兴市海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告 如下： ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-051 上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响 正常经营及发展的情况下，可使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计 划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审 议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊登 于巨潮资讯网《关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-007。 根据上述决议，近日公司全资子公司上海良信智能电工有限公司（以下简称子 公司）与浦发银行股份有限公司（以下简称浦发银行）签署了购买 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-050 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司（以 下简称招商银行）签署了结构性存款协议，具体如下： 序 号 受托 人 产品名称 收益类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化利率 1 招商 银行 招商银行点 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-048 上海良信电器股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、 提议股份回购的原因和目的 基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者 利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健 康发展，进一步建立健全公司长效激励机制，依据相关规定，综合考虑公 司的发展战略、财务状况，任思龙先生提议以自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 提议的内容 1. 提议人：公司董事长任思龙先生 2. 提议时间：2024 年 7 月 26 日 1. 回购用途：拟用于实施股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结 果暨股份变动公告后 36 个月内予以转让；若公司未能将本次回购的股 份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，未转 让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行。 2. 回购金额：不低于人民币 5,000 万元， ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-047 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | | | 有效期 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2017 1 0937064.8 | 一种多极旋转式电气 | 发明 | 2017-10-10 | 20 | 年 | 第 | 7002463 号 | | | 开关的短接方式及触 | | | | | | | | | 头模块 | | | | | | | | ZL 2018 1 0653784.6 | 框架式断路器的二次 | 发明 | 2018-6-22 | 20 | 年 | 第 | 6985218 号 | | | 接线端子 | | | | | | | | ZL 2018 1 0772313.7 | 一种低压开关动触头 | 发明 | 2018-7-13 | 20 | 年 | 第 | 7003418 号 | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-046 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押、解除质押及延期质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生、陈平先生将其持有的公 司部分股份办理了股份质押、解除质押以及延期质押的通知，现将有关情况说明 如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 数（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | | | | 动人 | | | | | | | | 任思龙 | 是 | 2,500,000 | 2.36% | 0.22% | 2024 年 2 月 | 2024 年 7 2 日 | 国金证券 资产管理 | | | | | | | ...