证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-061 上海良信电器股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》 《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2024 年 8 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 8 月 20 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-067 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 经公司第六届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思龙、 陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第七届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李传轩先生、纽春萍 女士、万如平先生为第七届董事会独立董事 ...

本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上海良信电器股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会 第二十三次会议决议，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 特此承诺。 承诺人：纽春萍 2024 年 8 月 23 日 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-066 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣 除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日存入募集资金专户，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 信会师报字[2022]第 ZA15577 号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同 保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监 管协议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公 ...

上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海良信电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指尚未公开并且可能对本公司股票及 其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形 或事件。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事、 高级管理人员； （三）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第五条 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-060 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能 电工有限公司、良信电器(海盐)有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 28 项发明专利证书、11 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 有效期 证书号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2020 1 1074286.X | 一种加强联体铁架的 | 发明 | 2020-10-9 | 20 | 年 | 第 | 7198926 | 号 | | | 冲压工艺 | | | | | | | | | ZL 2023 2 2761709.0 | 一种进出线端子结构 | 实用新型 | 2023-10-13 | 10 | 年 | 第 | 21339858 | 号 | | | 及断路器 | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-059 关于控股股东部分股份延期质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、丁发晖先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办 理了延期质押以及补充质押的通知，现将有关情况说明如下： | 是否为控股股 | | 股东名称 | 东或第一大股 | 本次延期质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东及其一致行 | | | | 股数（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | | | 动人 | | | | | | | | | | | 招商证券 | | 任思龙 | 是 | 12,000,000 | 11.31% | 1.07% | 2022 年 8 | 2025 年 8 | 股份有限 | | 月 | | | | | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-058 上海良信电器股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.80 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 1,020.4082 万股，约占公 司目前已发行总股本的 0.9085%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低 于 510.2041 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.4543%。回购实施期限自公 司第六届董事会第二十二次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届 监事会第 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-057 上海良信电器股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公 告编号：2024-052）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024- 053）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 1 日）登 ...

一、第七届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-055 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、行业规范及《公司章程》的有关规定，将第七届董事会的组成、董事 候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东 ...