证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-072 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-070 上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公 司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。敬请投资者注意相关风 险。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，公司拟为子公 司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保 额度预计,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司经营发展需要，保证智慧良信 业务顺利开展，2024 年度公司拟为智慧良信 ...

上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海良信电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指尚未公开并且可能对本公司股票及 其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形 或事件。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事、 高级管理人员； （三）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第五条 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-065 上海良信电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将"智 能型低压电器研发及制造基地项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣 除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-068 上海良信电器股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 8 月 24 日 附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第六届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第七届监事会非职工代 表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-060 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能 电工有限公司、良信电器(海盐)有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 28 项发明专利证书、11 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 有效期 证书号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2020 1 1074286.X | 一种加强联体铁架的 | 发明 | 2020-10-9 | 20 | 年 | 第 | 7198926 | 号 | | | 冲压工艺 | | | | | | | | | ZL 2023 2 2761709.0 | 一种进出线端子结构 | 实用新型 | 2023-10-13 | 10 | 年 | 第 | 21339858 | 号 | | | 及断路器 | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-059 关于控股股东部分股份延期质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、丁发晖先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办 理了延期质押以及补充质押的通知，现将有关情况说明如下： | 是否为控股股 | | 股东名称 | 东或第一大股 | 本次延期质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东及其一致行 | | | | 股数（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | | | 动人 | | | | | | | | | | | 招商证券 | | 任思龙 | 是 | 12,000,000 | 11.31% | 1.07% | 2022 年 8 | 2025 年 8 | 股份有限 | | 月 | | | | | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-058 上海良信电器股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.80 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 1,020.4082 万股，约占公 司目前已发行总股本的 0.9085%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低 于 510.2041 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.4543%。回购实施期限自公 司第六届董事会第二十二次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届 监事会第 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-057 上海良信电器股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公 告编号：2024-052）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024- 053）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 1 日）登 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-056 上海良信电器股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 2、职工代表担任的监事的产生 职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第七届 监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，包括 股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数 的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选 举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也 ...