法律意见书 致：上海良信电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律 师出席并见证了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表 法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于 2024 年 8 月 24 日于深圳证券交易所网站及中国证监会指 定信息披露媒体向公司股东发布了召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。 经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明 了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、 联系人的姓名以及参加网络 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-086 上海良信电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 （三）独立董事：李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 10 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员及第七届监 事会非职工代表监事。2024 年 8 月 13 日，公司召开了第七届十四次职工代表大 会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会。2024 年 9 月 10 日，公司召开第七届董事会 第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员并聘 任公司高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第七届监事会第一次会议， 选举产生公司第七届监事会主席。具体情况如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事长：任思龙先生 （二）非独立董事：任思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健 先生、何斌先生 上述董事 ...

持股情况的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-081 上海良信电器股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份总数比例（%） | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 43,487,780 | 4.75 | | 2 | 任思荣 | 34,642,800 | 3.79 | | 3 | 任思龙 | 26,516,083 | 2.90 | | 4 | 首源投资 (英国) 有限公司-FSSA 中 | 23,703,596 | 2.59 | | | 国增长基金 | | | | 5 | 国联安基金－中国太平 | 19,000,000 | 2.08 | | | 洋人寿保险股份有限公 | | | | | 司－分红险－国联安基 | | | | | 金中国太平洋人寿股票 | | | | | 相对收益型（保额分红 | | | | | ）单一资产管理计划 | | | 二、 前十大无限售条件股东持股情况 | 6 | 丁发晖 | 14,424,638 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-080 上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.02 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 4,434.5898 万股，约占公司 目前已发行总股本的 3.948%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 2,217.2949 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.974%。回购实施期限自公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十 ...

上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-082 1.公司未在下列期间内回购公司股份： 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值 及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不 超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含）， 具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的实施期 限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-078 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含）， 实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）及 2024 年 8 月 7 日披露的 《回购报告书》（公告编号：2024-058）等相关公告。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-079 上海良信电器股份有限公司 | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 任思 龙 | 106,064,330 | 9.44% | 50,495,000 | 50,495,000 | 47.61% | 4.50% | 50,495,000 | 100% | 29,053,248 | 52.28% | | 樊剑 军 | 57,698,542 | 5.14% | 32,340,000 | 34,020,000 | 58.96% | 3.03% | 34,020,000 | 100% | 9 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2024 年 9 月 3 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-076 《关于以集中竞价方式回购股份方案》详见 2024 年 9 月 4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上海良信电器股份有限公司 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价 方式回购股份方案的议案》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购股份符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《公 司章程》等相关规定，本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-077 上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 是否存在减持计划的说明 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来六个月暂无明确的减持计划，如 后续新增减持计划，将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。 回购用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次回 购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价 交易方式出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 36 个月内予 以出售。若公司未能在上述期限内出售完毕，未出售股份将被注销。如 国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。 回购金额：不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元。具 体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。 资金来源：自有资金。 回购价格：不超过人民币 9.02 元/股。 回购数量：在回购股份价 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-075 上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 8 月 30 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》详见 2024 年 9 月 4 日公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了 ...