证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-015 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化 管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资 产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据 风险。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银 行、宁波银行及工商银行。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日前有效。 4、实施额度 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2024 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-014 上海良信电器股份有限公司 二、监事会意见 经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银 行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为 自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。综 合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、 流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、银行综合授信额度概况 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2025-017 上海良信电器股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资 者进一步了解公司2024年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月1日 （星期二）举办2024年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月1日（星期二）下午15:00-17:00 2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独 立董事李传轩先生。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

上海良信电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、纽春萍女士、 万如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海良信电器股份有限公司 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-016 上海良信电器股份有限公司 董事会 制定后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海良信电器股份有限公司 2025 年 3 月 29 日 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了 《舆情管理制度》及《市值管理制度》两项公司治理制度。 上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求， 本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法 规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情 况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》，《公司 2023 年度财务决算报告》，《公司 2023 年度利润分配预案》，《公司 2023 年度报告及其摘要》，《公 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制规范体系进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控 ...

三、股东股份累计质押情况 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中樊剑军先生将其持有的公司部分股份办理了股份解除质押以及 延期质押的通知，现将有关情况说明如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 数（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | | | | 动人 | | | | | | | | 樊剑军 | 是 | 350,000 | 0.61% | 0.03% | 2024 年 7 月 1 日 | 2025 年 3 月 20 日 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | 樊剑军 | 是 | 1,400,000 | 2.43% | 0.12% | 2024 年 8 | 2025 年 3 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | 月 23 日 | 月 20 日 | | | | | | | ...